需的贸易合同、增值税发票等要件，满足企业为融资而申请开立票据的要求。 2.票据快速变现的需求。出于审慎原则2、资金头寸或信贷规模的限制，部分商业银行仅 票据市场是唯一尚未建立全国统一交易平台的子市场。2003年6月全国银行间同业拆借中心建立了统一的票据市场服务平台：中国票据网，但该平台仅提供业务联系及 ...
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犯罪主体。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采用吸收客户资金不认账并将基金用于非法拆借、发放贷款，构成犯罪，依照刑法有关规定定罪处罚。 8、最高 边缘案、踩线案、罪与非罪界限一时难以划清的案件，要从有利于促进企业生存发展、有利于保障员工生计、有利于维护社会和谐稳定的高度，依法妥善处理，可定 ...
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。[29] 被告人作为监督者，对辖区内的娱乐场所负有监督管理职责，其明知被监督企业未取得合法的营业执照擅自经营，且存在众多消防、治安隐患，却不认真履行 人民币3440余万元的损失。[33] 该案一审法院认为，正因为包智安以劳动局名义出具了鉴证书，相关企业间非法拆借资金行为得以实行，也同时产生了巨大的 ...
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买卖合同标的物，以偿还债务。亮点七：企业间借贷的效力。司法解释规定：企业为了生产经营的需要而相互拆借资金，司法应当予以保护。这一规定不仅有利于 的性质发生变异，质变为未经金融监管部门批准从事专门放贷业务的金融机构。生产经营型企业从事经常性放贷业务，必然严重扰乱金融秩序，造成金融监管紊乱。这种行为客观上 ...
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造成破产、亏损罪 重大损失：亏损数额在十万元以上且亏损数额占国有公司企业注册资金数额30％以上或亏损额在50万元以上的情形。 169条 徇私舞弊低价折股出售 ：二十万元以上；特别重大损失：五十万元以上。 187条 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 重大损失：十万元以上；特别重大损失：兰十万元以上。 ...
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如何处理问题的批复》 四川省高级人民法院： 你院川高法〔１９９５〕２２３号《关于企业拆借合同期限届满后借款方不归还本金是否计算逾期利息及如何判决的请示》收悉 或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作。 技术开发合同当事人一方仅提供资金、设备、材料等物质条件或者承担辅助协作事项，另一方进行研究开发工作的 ...
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造成破产、亏损罪 重大损失：亏损数额在十万元以上且亏损数额占国有公司企业注册资金数额30％以上或亏损额在50万元以上的情形。 169条 徇私舞弊低价折股出售 ：二十万元以上；特别重大损失：五十万元以上。 187条 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 重大损失：十万元以上；特别重大损失：兰十万元以上。 ...
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在事实上）开发房地产是一本万利的事情。因此，吸引了大量资金流人房地产市场，这样乱拆借、乱集资、乱发放房地产贷款等现象也就应运而生，甚至银行部门也纷纷涉足房地产， 作法最终受损害的是我们自己，因此，必须坚决制止。 第三，对私营或国有民营的房地产开发企业的资金营运情况进行一次认真的审计。我们不能说上述企业 ...
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。（3）建立健全金融机构内部控制系统。金融机构内部控制的着眼点在于保证金融企业资产的安全性和流动性，防范经营风险。内部稽核监控系统应有明确的监控目的、 基金管理公司进入同业拆借市场进行拆借、债券购回；以股票质押从商业银行取得贷款；允许保险公司进入银行间债券市场进行回购交易，允许保险资金通过证券投资基金 ...
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。商业银行作为全社会信贷、结算和现金出纳的中心，可以为企业提供信息咨询并协助企业完成兼并；作为资金循环的枢纽，商业银行具有其他机构所没有的信息 优势，对 对并购企业的短期融资，同时允许证券公司进人银行间的同业拆借市场，为证券公司自身拓展融资渠道提供了有利的条件，但毕竟没有以法律的形式加以确定。从法律的 ...
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