隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金 是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支，数额在一万元以上 ...
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了期货公司的行业地位。 2、细化了设立期货公司的基本条件：旧条例第21条中笼统规定期货公司主要管理人员必须具有期货从业资格，但新条例第16条中将主要管理人员细化 就在我国境内推出外汇衍生产品。当时，花旗的优利账户和渣打的汇利账户在上海等大城市热销，许多客户把外汇从中资银行取走，去买这些回报丰厚的产品。 ...
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了期货公司的行业地位。 2、细化了设立期货公司的基本条件：旧条例第21条中笼统规定期货公司主要管理人员必须具有期货从业资格，但新条例第16条中将主要管理人员细化 就在我国境内推出外汇衍生产品。当时，花旗的优利账户和渣打的汇利账户在上海等大城市热销，许多客户把外汇从中资银行取走，去买这些回报丰厚的产品。 ...
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了期货公司的行业地位。 2、细化了设立期货公司的基本条件：旧条例第21条中笼统规定期货公司主要管理人员必须具有期货从业资格，但新条例第16条中将主要管理人员细化 就在我国境内推出外汇衍生产品。当时，花旗的优利账户和渣打的汇利账户在上海等大城市热销，许多客户把外汇从中资银行取走，去买这些回报丰厚的产品。 ...
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刺破的请求目标和实现方向相反。相对而言，外部人反向刺破同传统刺破的基本理念和框架更为接近也更易理解，而内部人反向刺破则同对于刺破公司面纱 Hafen的欺诈行为并无关联――Hafen并未通过被告实施欺诈，被告银行账户中的款项也与欺诈活动完全无关－－因此没有满足第二个前提。法院强调，要满足第二个前提，仅仅 ...
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依据《证券及期货条例》（第571章）的规定，于2003年4月发布了《基金经理操守准则》，其中第二部分私人账户的交易专门对基金管理公司雇员买卖证券进行了 交易、操控价格、操纵证券市场、披露虚假资料等证券市场上的违规行为。 作为规范香港证券及期货市场的基本法律，《证券及期货条例》已将内幕交易列为刑事罪行， ...
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写卡器里一刷，一张银行卡就被克隆出来了，犯罪嫌疑人便可以到ATM将他人账户内的钱取走。 复制卡案例首先出现在国外，2006年3月，绍兴的寿女士去 ，即与银行建立了储蓄（或借贷）合同关系，银行负有保证银行卡内存款安全，按照客户的指示将款项支付客户的基本义务。银行使用ATM是既能方便客户、又能提高工作效率 ...
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的挪用是指改变公款用途，这是该罪的核心问题，国有公司企事业人员为揽储把公款从单位设立的基本帐户的银行转入另一个银行，从对公户转入储蓄户，尽管 已经完成。 第二、最高人民法院《关于如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释》第二条规定：国家工作人员利用职务上的便利，为谋取个人利益，以个人名义将公款借给其他 ...
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。另外，缔约国不得仅以犯罪又被视为涉及财政事项为由拒绝司法协助请求。同样，缔约国不得以银行保密为由而拒绝协助。拒绝司法协助时应说明理由。 （12）协助的暂缓 特殊的侦查手段。 联合调查是惩治跨国有组织犯罪的基本手段。对于联合调查《巴勒莫公约》第19条作了规定：缔约国应考虑缔结双边或多边协定或安排，以便 ...
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权利义务？这接下来又决定着投资者能够就证券账户的不当划拨向中登公司追究责任。 按照1998年《证券法》的规定，应该得出上述结论。相反，中央登记（存管 。例如，针对客户资金第三方存管就应建立有效机制，充分发挥存管银行的协同监管角色。此外，对于一些基础性的法律制度如信托，学术界和管理层有必要开展广泛深入的 ...
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