不是存款人占有。[33]日本关于存款的占有的讨论源于一个典型的判例：村长将所保管的村集体所有的现金以自己的名义存入银行，后取出用于自己消费，法院肯定了 程度，故应否定存在诈骗罪中的告知义务。[65]其次，问题的实质不在于有无正当的取款权限，而在于有无作为所有者的利用处分权限。收款人不仅事实上而且法律上 ...
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、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律问题的解释》第9条规定：知道或者应当知道他人实施生产、销售伪劣商品犯罪，而为其提供贷款、资金、帐 。李某遂还钱，致刘某得以逃匿，后在异地被拿获。有来自实务部门的人士认为：当一个主体的诸多义务处于同一层面并存在冲突时，他在不损害权利人利益和 ...
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疏浚费用，就意味着航道局为了维护航道的畅通，必须用纳税人的钱来支付航道疏浚费用，这不仅违反了违法行为人自己有义务消除其行为带来的不利后果的基本法理，而且对作为 受诉法院又不是同一法院时，法院相互之间应当如何衔接又将成为问题。而与这一规定相关的问题是，行政机关（如公安交管局）是否可以委托第三人保管扣押的 ...
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，并不是所有的银行帐户都可以抵销，如信托类、保管类的帐户就不存在抵销的问题，因为此类债权债务不具有相对性。 三、抵销权在商业银行中的适用 抵销 处于追逐银行的地位而不是被银行追逐。经济实力上的差异从根本上决定了客户很难同银行平起平坐。其次，客户对金融业的熟悉程度有限。所有客户都知道有了钱存到银行，需要 ...
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1、企业对外声明授予某人代理权，而实际上并没有授权的; 2、知道他人以自己的名义从事经济活动而不做否认表示的; 3、将本企业的公章、合同专用章、以及 货到付款”造成钱货两失的风险。 4、定金条款：注意定金与“订金”的区别，定金条款应写明“定金”字样，而非“订金”，最高院关于适用《担保法》若干问题的司法 ...
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定性为较轻的三角诈骗，对被害人来说并不公平，于其财产权的保护上也殊有不利。 基于以上问题意识，笔者认为，针对目前对三角诈骗的认定泛化之态势，实有从诈骗罪的本质 5】：精神病人A受亲友捐赠而获得了5万元钱，由于其完全不能辨认自己的行为，所以该笔钱一直由其妻B保管。后来B为了赚取更多的对'A进行治疗的费用 ...
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了，而另外的一半则赚到了钱，这样一平均下来，总体上不会有大的输嬴。而从长期来看，投资基金有总的平衡问题。由于市场行情此涨彼落， 管理人与基金托管人分别独立承担相应职责，即基金管理人依法承担管理基金财产、基金托管人依法承担保管基金财产并监督基金管理人的投资运作等；四是避免基金管理人、基金托管人因过错造成 ...
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开立各种类型的银行帐户和申请保管箱时必须取得能够确认客户身份的资料。当金融机构合理地怀疑交易可能涉及洗钱时，必须要有足以确认客户身份的资料。另外所有 一些学者也认识到这个问题而主张“‘明知’并非就是确知，新刑法典中规定的‘明知’当然不要求确知，即不要求行为人确定的、确切地、确实地知道是犯罪所得及其收益 ...
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判决事实不清，证据不足。其是借钱给刘某良而不是出资制造毒品；其报案检举刘某良制造毒品，并协助办案单位抓捕刘某良，有立功情节，一审法院未予认定。其辩护人 许诺给予工资；周某春供述知道于波受雇干活的事实，但否认系其雇用。故能够认定周某春、刘某良二人共同雇用工人制毒的事实。其五，关于保管制成毒品的证据组中， ...
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扩宽。只要存在电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求，或者有其他侵害消费者合法权益行为， 提供者同样负有妥善保存原始交易资料的义务。有所不同的是，关于电子商务交易资料保管的义务，电子商务平台经营者是第三方，而在医疗损害责任中，关于病历资料 ...
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