合作社、农会信用部、渔会信用部、办理储金汇兑之邮政机构、票券金融公司、信用卡公司、保险公司、证券商、证券投资信托公司、证券金融事业、证券投资顾问事业、证券集中 条第1项规定者，处新台币20万元以上100万元以下罚款。但该金融机构如能证明其所属从业人员无故意或过失者，不罚。 刑事责任体现在定罪和量刑两个 ...
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担保管理试行办法》、《助学贷款管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《信用卡业务管理办法》、《汽车消费贷款管理办法》、《个人信用信息基础数据库管理暂行 的预期，这会使得其理性地对待市场，选择生产高质量产品，以获取长期资本收入。如果法律机制不完善，对企业的信用评级没有真实性审查，许多企业财务资料失真， ...
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居住地、暂住地、工作单位等附近的金融机构查询被执行人的资金情况，或者在人民银行、信用卡发卡中心、银联公司、企业信用发布查询中心等单位查询被执行人的开户以及资金等情况；在被执行人的工作单位或者社会保险机构查询被执行人的收入或者离休金、退休金情况；在国土资源、房地产管理等部门查询被执行人所有的土地使用权 ...
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财产的所有权，如果行为人在案发前已经将部分本金归还给投资人的，因其归还行为证明行为人对这部分资金没有非法占有目的，故已经归还的部分应当从集资诈骗罪认定的数额 体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也 ...
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财产的所有权，如果行为人在案发前已经将部分本金归还给投资人的，因其归还行为证明行为人对这部分资金没有非法占有目的，故已经归还的部分应当从集资诈骗罪认定的数额 体现在对投资人实际拥有的钱款的吸收上。其他犯罪的处理也可以作为借鉴。如信用卡诈骗罪的犯罪数额只计算犯罪的本金而不计算犯罪的利息，其他诈骗类犯罪也 ...
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中国游戏产业调查报告》显示，我国网络游戏市场规模去年已突破100亿元，实际销售收入达到105．7亿元，比2006年增长61．65％，网络游戏用户数已达到 国库券、公债券、股票、储蓄存折、支票、汇款单、货物托运单、提货单、车船票、信用卡等也属于财物的范围。它们或者可以兑换现金，或者可以提取财物，对其侵犯 ...
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最早的资产证券化的资产便是住宅房屋抵押贷款，以后又出现了信用卡应收账、汽车贷款应收账、版权专利费收入等。其二，这种用于质押的债权应该具有同质性，以便 时生效。也就是说，一般债权并不一定要表现为证书形式。问题是，一般债权如果没有证书证明，作为质押的安全性和担保性就较弱了。因此，对没有证书的一般债权，如果 ...
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》银行持股公司获准在其他行业设立与银行业务有密切联系的子公司，如财务公司、信用卡公司、证券信托公司等。虽然法律上持股公司拥有银行，但实际上持股公司是 市场、保险市场乃至期货市场连接为一体，参与主体覆盖众多行业，美国次贷危机充分证明了资产证券化的风险具有系统传导效应。因此，对金融创新的风险必须建立统一、 ...
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重视。[4]例如： 美国破产法典中专门设置第13 章破产程序， 规定没有定期收入的个人债务调整程序； 英国1986 年破产法规定了对债务人实施免责制度， 和 信用消费。个人消费的增长刺激了银行消费贷款， 如房贷、车贷、信用卡等。 但是大多数消费者在使用个人信用贷款的同时， 缺乏风险意识， 对个人信贷 ...
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最早的资产证券化的资产便是住宅房屋抵押贷款，以后又出现了信用卡应收账、汽车贷款应收账、版权专利费收入等。其二，这种用于质押的债权应该具有同质性，以便 时生效。也就是说，一般债权并不一定要表现为证书形式。问题是，一般债权如果没有证书证明，作为质押的安全性和担保性就较弱了。因此，对没有证书的一般债权，如果 ...
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