信用卡贷款 -法学论文搜索

论刑法修正案对法定犯之修订

，有学者认为我国现行《刑法》在制定时，银行业务管理活动中的借记卡就包含在信用卡范围内，而我国《刑法》是依据银行业务管理活动中的相应行政法规制定的，其》对信用卡的概念进行了界定：《刑法》规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的 ...

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温州民间借贷崩盘事件律师谈民间借贷问题

问题很大，仅就借款关系而言，法律规定，商业银行等金融机构可以面向社会发放贷款，企业之间禁止拆借的。民间高利贷的方式一般事先将非法高息包含在本金中，由，一般应承担什么样的后果，法律上是如何定性的？赵江涛律师：现实生活中，信用卡使用非常普遍，对于年轻人而言，因上班不久、基本属于月光族，而他们又渴望美好 ...

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洗钱方法研究

其利用。此类运作可以使洗钱者操纵代理银行业务关系，办理隔夜存款，发放国外贷款，也可以利用业务优势，办理更多免予现金交易报告的存款。这种与金融要素自动支付系统允许持卡人直接交易和网上交易的情况下，跨国洗钱行为将不可避免。和信用卡支付相类似的电话支付形式，也可能被用于洗钱。（九）利用“空壳公司” ...

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关于金融刑事立法改革的法律构想

，司法机关在遇有单位诈骗罪时，大多只得按合同诈骗罪定性。鉴于单位假贷款时，大多与金融机构签订了合同，因而按合同诈骗罪定性量刑，就现有刑法学人所称的洗钱罪的原生罪。 [2] 参见龚少柳：反洗钱谨防国际信用卡暗度陈仓，引自//finance.sina.com.cn [3] 关于耗财性与收益性 ...

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《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》

数额特别巨大或特别严重情节公通字【2010】23号第四十二条法发【2001】8号个人10万元或单位50万元以上个人50万元单位250万元以上信用卡诈骗罪第一百九十六条数额较大数额巨大数额特别巨大公通字【2010】23号第五十六条法发【2001】8号 5000元或恶意透支1 ...

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三角诈骗限定之提倡

扩大了三角诈骗、相应限缩小了盗窃罪的处罚范围，并不妥当。（2）冒用他人信用卡的场合处分权限与交付义务的混淆。我国刑法第196条之所以将四种以信用卡作为三，法人制度所产生的代理关系中的三角诈骗：【案例6】：C使用虚假的房屋产权证向A银行申请贷款前后余20万元，该银行信贷部负责人B均审核通过，贷款 ...

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关于金融刑事立法改革的法律构想

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金融诈骗罪探究

的行为。从第192条到第200条以9个条文对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证劵诈骗罪和保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪，信用证诈骗罪。 2、金融诈骗罪的客体。金融诈骗罪的客体大多是单一客体，如贷款诈骗罪，金融票据诈骗罪等。金融诈骗罪的客体，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了 ...

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破产免责制度的现代理论

的法的结构。通过与许多债务人的交易而取得经验的债权人，事实上比监督债务人贷款的其他任何个人都更加熟练，因此是优越地位的风险承担者。 [10]的确，买卖 Tex.L.Rev.，1988， pp.893. [47]（日）宇都宫健儿：《律师眼中的信用卡破产的实态和法律上实务上的救济办法-以东京为中心》，载《 ...

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个人征信的5个级别你知道吗？

到百分之五十之间；借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑：可疑表示借款人已无法偿还贷款，或只收回极少部分。征信记录五级分类个人征信记录怎么看？在贷款和信用卡的还款描述后，有24个格子，每一个格子都代表近24个月的还款 ...

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