，开发商就主动回购涉案房产，并承担全部“保证”责任。到此时，开发商的资金周转问题也解决了。 2、 骗取银行贷款。房地产市场不健康的繁荣与火爆使得许多企业 。房贷部门在审核个人按揭贷款申请时，应该能够看到有关个人贷款及偿还记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断。个人作为负责人的企业 ...
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是异地作案，应当做好有关交通工具的布控；如果罪犯必须要到高消费场所实施犯罪，如信用卡透支诈骗，应当对高档宾馆、酒店等场所事先部署等。（三）犯罪嫌疑人确定、 干扰，在对经济犯罪嫌疑人缉捕中，常常面临重重障碍，这是当前急待解决的一个问题。首先，应当从思想上牢固树立“全国一盘棋”的思想，侦查人员绝不能因为某 ...
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资产清偿证明或者遗产清偿证明，且上述事项超过三年以上的，或债权投资（包括信用卡透支和助学贷款）余额在三百万元以下的，应出具对应的债务人和担保人破产 〔2009〕88号）、《国家税务总局关于企业以前年度未扣除资产损失企业所得税处理问题的通知》（国税函〔2009〕772号）、《国家税务总局关于电信企业坏账 ...
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属于诈骗（也有不少学者持否定态度），但德国学者普遍认为不存在诈骗的问题。 [29]特别值得一提的是，1985年联邦德国最高法院曾有一个判决明确指出，行为人无 中，若要当犯罪来处罚，按盗窃罪定罪处罚或许还情有可原。问题是我国刑法第196条明文将恶意透支作为信用卡诈骗的表现形式之一作了规定，这就使得信用卡 ...
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个人不良信用记录的现象已经 深入到我国经济生活和社会生活的各个方面，如信用卡恶意透支、手机恶意欠费等，这些事件严重破坏了市场经济秩序。个人信用活动在便利 未就业学生构成违约，也就谈不上承担连带责任。更何况，目前学生就业难主要的问题在于结构性的矛盾，这也是学校单方面无力改变的。 （3） 民政部门等证明 ...
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在主张许霆利用柜员机故障恶意取款行为构成犯罪的学者中，认为许霆构成诈骗罪或者信用卡诈骗罪的观点具有一定的影响。 诈骗罪是一种财产犯罪，我国刑法对诈骗罪采用了简单 ，都是人被欺骗而不存在机器被骗的问题。我国学者刘明祥教授认为，许霆恶意取款行为属于恶意透支，应定信用卡诈骗罪。刘明祥教授指出：由于ATM机 ...
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而机器不可能陷于错误，相对于机器的普通诈骗罪肯定不可能成立。正是为了合理解决这一问题，二十世纪八十年代以来，许多国家（如德国、日本等国）在刑法中增设了 的根据是不妥当的。〕 刘明祥教授还在〔为什么说许霆的行为是利用信用卡恶意透支一节中阐述： 这里有必要特别说明的是，根据全国人大常委会作出的《关于〈中华 ...
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故障非法提款不是基于不当得利的代为保管行为,不构成侵占罪,也不是恶意透支,不构成信用卡诈骗罪。利用ATM机故障非法提款行为应定性为盗窃金融机构。不过在 进行规制,做到既不轻纵这些犯罪,又不矫枉过正,便是法律人不得不深入思考的问题。面对错综复杂的案情,司法者应该准确地从中归纳出法律事实,在不违背罪刑法定 ...
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出罪化的规定。如1995年两高《关于办理信用卡诈骗罪案件具体应用法律若干问题的解释》中规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民法院起诉前已归还全部 的社会防卫政策，其实践功效之发挥必然要求对犯罪的处理是抓大放小，这种具体问题具体分析的思想和作为不但契合唯物辩证法原理，更是符合现阶段我国司法实践的 ...
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、悔罪，未造成其他损失或后果的，可以考虑免予刑事处罚。（五）其他需要说明的问题本罪的宣告刑期可具体到十五日，经基准刑调节不满整月刑期的，可按照整月或 损失的；（6）其他可以从重处罚的情形。5．有下列情形之一的，可以从轻处罚：（1）使用信用卡恶意透支，在公安机关立案后、人民法院宣判前已偿还全部透支款息的 ...
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