4、犯罪客体：是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的银行，包括中国人民银行和各类商业银行。其他金融机构， ；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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驳回了原告提出的上诉。 案例6：口福食品公司诉韩国企业银行、中国银行核电站支行信用证纠纷案{7}（一审法院：南京市中级人民法院，二审法院：江苏省高级人民法院） 原告连云港口福 ，一审时也未到庭参加诉讼，其庭后提交的答辩状称：原告提交的信用证项下单据存在不符点；且还有倒签提单、伪造票据等欺诈行为，因而本 ...
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阶段。进入21世纪以后，海上集装箱运输悄然兴起，由于集装箱运输速度经常较之提单随信用证的流转速度更加快捷，所以无单放货问题取代了上个世纪件杂货运输中 债务。 （二）托运人持有提单 货物已经装船，或者已经运抵目的港，可能会因为信用证有不符点，以及贸易合同存在货款纠纷等等，产生银行将提单退回给托运人。不幸 ...
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阶段。 进入21世纪以后，海上集装箱运输悄然兴起，由于集装箱运输速度经常较之提单随信用证的流转速度更加快捷，所以无单放货问题取代了上个世纪件杂货运输中 的债务。 （二）托运人持有提单 货物已经装船，或者已经运抵目的港，可能会因为信用证有不符点，以及贸易合同存在货款纠纷等等，产生银行将提单退回给托运人。 ...
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等方面来分析套单的违法性： 一、 套单的程序 提单一般是根据买方向卖方开出的信用证来缮制的，而且不得有任何不符点，否则就会产生不能结汇的恶果。但是， 卸港和运费支付方式等等，均与托运人的要约相同，这也是与信用证相同的内容。但由于一般情况下信用证不去限定承运人的名称和所使用的提单样本，所以无船承运人就将 ...
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转让的基础上，国际贸易才得以从单一的实物交易发展成活跃的单证交易。提单与信用证制度跨越了国际贸易中巨大的空间和时间距离使买卖双方的权利能够同时得到保障。 ，从而对实际承担责任的一方不公平。结束语提单的流转环节众多，有运输环节，信用证结算环节，贸易流通环节，而与此相对应则分别具有不同的功能：在运输环节是 ...
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与信用提升机构的法律关系。SPV与信用提升机构签订担保合同、保险合同，开立信用证等，成立债的民事法律关系，为资产证券提供信用担保及保险服务，提升资产 根据担保形式的不同，可能会涉及附属贷款协议、担保函、保证协议、抵押协议、信用证、保险单据等法律文件，所有这些文件应分别遵循合同法、担保法、保险法等法律的 ...
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“不可撤销”一词据说源于信用证的惯例，①信用证有不可撤销与可撤销之分，信用证开出之后，未经受益人同意不得随意修改或撤销的为不可撤销信用证。否则即为可撤销的信用证。不可撤销担保是保证担保的一种形式，大多出自银行之手，国际商会的裁决对“不可撤销”的解释是指银行（担保人）不得单方面地不经 ...
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的有关部门到底指的是什么。在恒捷国际有限公司?香港公司?与东莞市华南汽车公司代开信用证纠纷案（粤高法经二终字2001第117号?中就涉及到这个问题。1995年8 了《关于解决与东芜市华南汽车公司的债权债务的请示报告》，内容是前述信用证债务以及因此涉及的虎门公司为恒捷公司向另一银行还款的问题。虎门公司以 ...
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诈骗（未遂）的追诉情节作出规定，以限制自由裁量权。 2、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中， 假倒闭，以逃避返还资金的；其他非法占有资金拒不返还的行为。据此，认为信用证诈骗罪不需要以非法占有为目的的观点显然不对。前例行为人虽有伪造、变造信用证附 ...
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