第390条之一)【15】定罪量刑适用标准，参照关于行贿罪的规定执行。单位对有影响力的人行贿数额在20万元以上的，应当追究刑事责任，处三年以下有期徒刑或者 二年内受过行政处罚，又提供虚假证明材料的；6.其他情节严重的情形。（二）索取或者非法收受他人财物的，以提供虚假证明文件罪处五年以上十年以下有期徒刑， ...
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原则的设置并不鲜见，经过笔者对刑法、刑事诉讼法以及有关具体的司法解释等规范性法律文件的仔细检索发现，我国现阶段的刑事推定呈现出以下三个特点：一是推定原则 案件具体应用法律若干问题的解释》第2、3条明确规定了有关经济合同诈骗与集资诈骗中非法占有目的的认定。该解释第3条规定，行为人实施非法集资行为，具有 ...
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骗取的贷款合同到处招摇撞骗。因此，贷款诈骗罪尽管最终还是非法占有金融机构的财产，但是此罪的犯罪对象除贷款本身外，还可能包括银行信用。可见，贷款诈骗罪侵害的 ，中国方正出版社1998年版，第650页。 9、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）第2条第1款 ...
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骗取的贷款合同到处招摇撞骗。因此，贷款诈骗罪尽管最终还是非法占有金融机构的财产，但是此罪的犯罪对象除贷款本身外，还可能包括银行信用。可见，贷款诈骗罪侵害的 ，中国方正出版社1998年版，第650页。 9、最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）第2条第1款 ...
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犯罪。所谓“营利活动”主要是指进行经商、投资、购买股票或债券等活动。这里的“数额较大”，根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律 有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。构成要件（一）客体方面本罪侵犯 ...
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依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪 或者其他严重情节：1、单笔在四百万美元以上或者累计数额在一千万美元以上的；2、以伪造文件、编造虚假理由欺骗主管部门、银行等恶劣手段调出外汇的： ...
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一是《刑法》第282条第2款关于非法持有国家绝密、机密文件、资料、物品罪的规定。行为人非法持有属于国家绝密、机密的文件、资料或者其他物品，拒不说明 透支的资金进行违法犯罪活动的；（6）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 八是最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2 ...
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第二百零四条规定的数额特别巨大。 非法吸收公众存款罪： 非法吸收公众存款罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、给国家、公众或者 ...
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众说纷纭，莫衷一是。第一种观点认为，本罪的主观方面虽然为故意，但是本罪不像集资诈骗罪、贷款诈骗罪那样，法律明文规定必须以非法占有为目的，因此，行为人主观上 的单据主要有运输单据、保险单据和商业发票三种；信用证附随的文件则主要包括领事发票、海关发票、出口许可证、产地证明书(产品合格证书)等。而其中最主要 ...
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。因为将性行为作为贿赂，既不符合我国人民关于贿赂的观念和法律规定，也难以确定区分罪与非罪的界限或科刑轻重的依据。 索取贿赂是受贿罪客观方面的行为 ，其余诈骗罪未作规定，是出于立法技术的考虑。规定集资诈骗罪和贷款诈骗罪以非法占有为目的，是为了使集资、贷款诈骗罪与其他非法集资行为等进行区别，而其他诈骗罪， ...
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