的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； （2）恶意透支，数额 层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。 1、立案标准，涉嫌组织、 ...
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单独定罪 现行刑法将恶意透支作为信用卡诈骗罪的情形之一，除此以外，信用卡诈骗罪还包括使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡等情形。笔者认为使用型的 观点，据此将恶意透支分为通过特约商户透支和通过自动取款机透支。前者可以构成信用卡诈骗罪（恶意透支型），后者则根据非法占有目的产生的时间，又分两 ...
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信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，通过使用伪造或者作废的信用卡的、冒用他人信用卡或者恶意透支、骗取他人财物，数额较大的行为。[11]有律师认为许霆案应 论处，许霆恶意取款行为属于恶意透支。[12]许霆持有的工资卡虽然属于广义的信用卡一种，但恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限 ...
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第236条关于强奸多人、第263条关于多次抢劫、第321条关于多次运送他人偷越国边界、第328条关于多次盗掘古文化遗址、古墓葬、第358条关于多次 依法仅以盗窃罪论处。[12]此属牵连犯还是吸收犯？抑或想象竞合犯（出于冒用他人信用卡之目的而盗窃该卡）？似乎还有争议。吸收关系的基本规则是重罪行为吸收轻罪 ...
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后在使用过程中被当场识破的,则该行为属于冒用他人信用卡,应当以信用卡诈骗罪(未遂)论处。当然,抢劫罪的客体问题目前仍存在诸多争议。至于抢劫发票的行为,我国 性利益能否成为抢劫罪的犯罪对象?分两种情况讨论:一是使用暴力、胁迫手段迫使他人当场写出免除债务的承诺书或在所谓的还款凭证上签字,甚至当场将欠条销毁 ...
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第236条关于强奸多人、第263条关于多次抢劫、第321条关于多次运送他人偷越国边界、第328条关于多次盗掘古文化遗址、古墓葬、第358条关于多次 依法仅以盗窃罪论处。[11]此属牵连犯还是吸收犯？抑或想象竞合犯（出于冒用他人信用卡之目的而盗窃该卡）？似乎还有争议。吸收关系的基本规则是重罪行为吸收轻罪 ...
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利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般 财产所有权。2．本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。3．本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的 ...
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的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人的信用卡或利用信用卡进行恶意透支，骗取公私财物，数额较大的行为。本罪是数额 便无法挽回。（3）持卡人与发卡银行工作人员或者特约商户工作人员互相勾结，利用信用卡恶意透支。（4）持卡人与担保人采取交叉担保、多头透支的方式，占有银行资金 ...
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或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡与恶意透支。以此外的欺骗方法骗取财物，即使与信用卡有密切关系，也不能认定为信用卡诈骗罪。于是，某种诈骗行为是否符合刑法第196条规定的欺骗方法，就成为区分信用卡诈骗罪与普通诈骗或其他犯罪的关键。这种描述模式使条文内容具体、详细，有 ...
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信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人的信用卡或利用信用卡进行恶意透支，骗取公私财物，数额较大的行为。本罪是数额 人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 北京市房山区人民 ...
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