诈骗，如监守自盗、虚报冒领，等等。所以，职务侵占罪的犯罪构成中理所当然地包含利用职务上的便利进行金融诈骗的行为。 其二，法条竞合是指刑法分则的数法条之间 判断不同法条规定的此罪与彼罪之间外延上有交叉重合，典型的如普通诈骗罪与合同诈骗罪、金融诈骗罪。由法条竞合的特点决定，职务侵占罪与金融诈骗罪的法条之间 ...
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2004年上半年，全国法院共审结破坏金融犯罪案件近三万件。其中，审结破坏金融管理秩序犯罪案件20352件；审结金融诈骗犯罪案件7264件，对这类犯罪分子的惩处 ，在金融领域中，部分员工难免会产生动摇心理，从而挺而走险，实施犯罪行为。因此，必须加强对全体从业人员的思想道德教育，加强廉洁自律和法制观念培养 ...
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和管理的金融机构或与其相关的诈骗、贪污行为。政府性诈骗调查主要处理涉及联邦政府资助项目的欺诈行为，包括违反环境保护和反垄断法的犯罪行为。公务员贪污的调查则是处理 与交换。通过该网络，调查人员能在几分钟内找到某个人的金融机构、商业合同、雇主姓名、资产数额等信息。这些数据经过分析和整理，就可以勾画出被调查 ...
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最高限价的合同的，应当受到刑事处罚。在这个基础上，德国的价格刑法最终发展成了包含4万多条刑法规定的战争时期的暴利刑法。这个方面的经济犯罪行为，不仅 了电脑犯罪，与欧洲支票和欧洲支票卡有关的犯罪，投资诈骗以及未向社会保险部门缴纳雇员的保险金的犯罪行为。在1975年修改后颁布和德国刑法典中，在第14条中 ...
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文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为明确规定了必须以非法占有为目的。因此一种观点 的金融票证，通常是指汇票、本票、支票以及其他银行结算凭证，而开证所用的合同、仓单等是否包括其中尚不明确。为减少争议，规范行文，笔者建议今后有关部门 ...
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。②不法分子利用企业名义，虚构贸易背景，编造虚假经济合同和增值税发票等材料，向银行骗取银行承兑汇票，然后极其方便地通过民间票据中介变现后携款潜逃，给银行 ，坚决打击利用票据进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取票据承兑等危害国家资金安全及金融秩序、容易诱发重大民生问题的犯罪行为，此外还要加强对金融机构 ...
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的，随着商品经济的大力发展，从传统的财产 犯罪中便衍生危害更大的经济犯罪，如诈骗罪衍生的合同诈骗、贷款诈骗、保险诈骗等；表现之二是新型的经济犯罪不断 时可考虑的情节。损失认定在刑事诉讼中，重大损失一般是指被害人由于犯罪人的犯罪行为而遭受的物质损失，就侵犯商业秘密而言，刑法未对“重大损失”的含义明确界定 ...
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的相应规定执行。第九条本意见规定“以上”的数额均包括本数。第十条合同诈骗、金融诈骗犯罪案件的具体标准仍按照上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市 》（沪高法〔2011〕241号）执行。第十一条本意见自下发之日起执行，最后一次犯罪行为发生在下发之日前的，按照《关于本市办理部分诈骗类 ...
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，“自愿地”交出财物的行为。虚构事实可以是全部的虚构，也可以是部分的虚构。采取欺骗方法骗取他人财物，是诈骗罪区别于其他侵犯财产犯罪的本质特征，诈骗公私财物 由直接故意构成，并且具有非法占有公私财物的目的。过失不构成本罪。 二、合同诈骗罪 我国刑法第224条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订 ...
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犯罪活动。 根据刑法第266条之规定，诈骗罪是指“诈骗公私财物，数额较大”的犯罪行为，而第224条规定的合同诈骗罪是指“以非法占有为目的，在签订、履行 合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。或者说，是否是以合同这种交易的形式为名进行的，只要正确地把握什么是“合同”，那么二者的界限就很明显了。合同诈骗罪 ...
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