系采用现金支付的，应提供证据证明，否则对其主张不予支持。至于“大额、小额”的标准，以及“绝大部分金额”的比例，应当根据各地的经济状况，结合相关的经验法则 费用的处理。在民间借贷中，当事人经常业务费等名目规避四倍利率，涉及贷款担保公司的，常常以中介费、顾问费、担保费等名目出现。为了防止当事人变相赚取高利 ...
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全国性法律。当前我国调整消费信贷的规范性文件,层次较低,如《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款办法》(中国人民银行1994年12月12日发布)、《商业银行自营住房 、汽车修理、医疗、丧葬等费用。在国外,提供这类贷款的机构包括商业银行、销售金融公司、消费信贷公司、信贷协会、储蓄与放款协会、互助储蓄银行、 ...
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法律。当前我国调整消费信贷的规范性文件，层次较低，如《个人定期储蓄存款存单小额低押贷款办法》（中国人民银行1994年12月12日发布）、《商业银行自营住房 、汽车修理、医疗、丧葬等费用。在国外，提供这类贷款的机构包括商业银行、销售金融公司、消费信贷公司、信贷协会、储蓄与放款协会、互助储蓄银行、当铺老板 ...
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一：孙某准备入市炒股，但资金不足。某日在街边发现一个小广告：本公司办理无担保信用卡套现、信用卡代还、信用卡养卡、信用卡分期付款，快速解决资金周转 无恶意透支行为、后果上是否造成重大损失来判断是否构成信用卡诈骗罪或者骗取贷款罪；如果行为人通过网上汇款实现小额套现，且套现数额较小、危害不大，则一般不宜认定 ...
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为将写字楼、公寓等大楼的共有股权进行分割，并出让给多数的投资家的“不动产投资小额分割化”。[87]（二）不动产证券化的社会功能现就日本的信托型不动产证券化对证券化 ，无论在美国还是在日本，进行土地开发所需要的资金，主要是向银行或保险公司贷款而筹措的，而证券化的出现则成了一种崭新的资金筹集方式。土地所有 ...
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投入开始大幅增加，犯罪成本大幅提高，骗局设计更加巧妙。有些行为者采用注册合法公司的形式，先投入一些资金或者拆借资金通过合法验资之后，获取营业执照，为自己 骗取对方履行合同的其余部分，以达到最终目的。这种方式一般称为钓鱼式诈骗，小额投入作为诱饵，目的在于钓取大宗的被骗者财物。在司法实践中，诈骗者为了掩盖 ...
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立法的确立鼓励与限制相结合原则的合理性和必要性。一方面，要鼓励国有或国家控股公司集团或其它具有国际竞争力的企业和经济组织向海外投资，国家给予金融、保险、 将结果报告投资管理委员会。中国金融机构和其驻东道国的分支机构则对其提供贷款的海外投资项目进行资金管理，这样就形成一个由海外投资管理委员会统领，其相应 ...
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我国海外投资项目的安排和审批，也没有鼓励我国的优势产业和具有竞争实力的公司组建集团跨国公司，不能引导那些在我国产业结构调整处于劣势的“边际产业”向发展中 将结果报告投资管理委员会。中国金融机构和其驻东道国的分支机构则对其提供贷款的海外投资项目进行资金管理，这样就形成一个由海外投资管理委员会统领，其相应 ...
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的金融交易，以隐蔽或掩饰犯罪收益的真实来源以及性质，例如通过空壳公司的帐户，通 过使用平衡贷款体制，通过资金在不同国家银行间的迂回移动，给犯罪收益披上 在这种基本的方法中，洗钱者将现金带至银行， 经过一系列的交易，既可以将小额钞票换成大额钞票以利携带，也可以将现金兑换成国库券 、银行汇票、信用证、旅行 ...
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、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；③没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；④收受对方当事人 次行骗的数额作为从重情节予以考虑。 利用合同诈骗银行和其他金融机构的贷款，以及骗取保险公司的保险金等特定对象的，由于刑法已规定有专门的罪名，不能 ...
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