的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上 数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有 ...
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罪名有：1．第270条第1款侵占罪；2．第271条职务侵占罪；3．第272条挪用资金罪及第384条挪用公款罪（相当于国外的使用侵占）；4．第 若没有造成财产损失，根据法益保护原则，也不宜评价为犯罪。仅以违法发放贷款数额巨大作为成立犯罪的条件，是行为无价值论的体现，不具有合理性。最后，情节严重具有模糊性 ...
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五千元至二万元以上的，属于数额巨 大；索取或者收受贿赂十万元以上的，属于数额巨大。二、根据《决定》第十条的规定，公司和其他企业的董事、监事、职工利用职务或者 月未还的，或者虽未超过 三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，构成挪用资金罪。实施《决定》第十一条规定的行为，挪用本单位资金一 ...
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税款，缴纳滞纳金，并且接受行政处罚的，不予追究刑事责任。（无罪化）4．抢夺罪。2002年7月16日最高人民法院《关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 有罪免刑化）6．挪用资金罪。依据《刑法》第272条的规定，可以解释认为：挪用公司、企业或者其他单位的资金，非数额较大（巨大）、进行营利活动、 ...
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行政违法或民事违法）升格为刑事违法，这类行为通常是较单纯的财产性犯罪，如挪用资金罪；主观恶性较低或程度轻微的人身性犯罪，前者如过失致人死亡罪，后者如 都具备刑事和解的内推动力，但两种刑事侵权类型在刑民互动的广度和深度上有巨大差别。因此，《量刑指导意见》对退赃、退赔、赔偿被害人经济损失、取得被害人或其 ...
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在论理上或者解释论上，成立盗窃罪时，侵占罪的规定被排斥；反之亦然。贪污罪与挪用公款罪之间及职务侵占罪与挪用资金罪之间也存在这种择一关系。 2，非法 的财物价值较小，没有达到金融诈骗罪的立案标准。对此，可以考虑按照骗取数额特别巨大的金融诈骗罪的未遂处理。但不能以其实际获取的财产数额按照普通诈骗罪论处。 ...
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公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者 刑事责任。其中，应重点审查互联网金融活动相关主体是否存在归集资金、沉淀资金，致使投资人资金存在被挪用、侵占等重大风险等情形。 7互联网金融的本质是金融， ...
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的规定，在公司成立后有抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为，将受到刑罚的制裁，构成抽逃出资罪。 1、《中华人民共和国刑法》第一百五十 资金的缺失，另一方面又认定款项汇往石德毅之妻的股票账户属股东抽逃或挪用公司资金，的确存在矛盾之处。 ---《民商事审判指导》2006年第1辑（总第9辑 ...
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处，均可表现为采用违法手段将公款（或资金）借给他人使用。在实务中，违法发放贷款的案件被作为挪用公款罪提起公诉的情况也有先例。然而一旦错误定罪 已办理。行为人作为银行工作人员，违反国家法律规章规定，明知借款人提供违法担保仍发放数额巨大的贷款，或者行为人在放贷时确曾收到借款借据，但发放贷款时未严格按照贷款 ...
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彼罪，甚至涉及有期徒刑或者死刑为最重刑罚的巨大差异。[2]1997年刑法第九十三条不惜笔墨注释了国家工作人员的法定范围。十多年来，围绕着国家工作人员 中的国有公司、企业人员从贪污罪、受贿罪、挪用公款罪中剥离出来，相应地并入职务侵占罪、公司企业人员受贿罪、挪用资金罪。[19]这种观点虽然使主体的认定变得 ...
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