如何处理？第二，组织、领导他人实施传销活动，骗取财物的（以下简称为诈骗型传销活动），是否仅成立组织、领导传销活动罪？第三，组织、领导者之外的参与传销 集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，应当以想象竞合犯从一重罪处罚。例如，组织、领导诈骗型传销组织，同时触犯集资诈骗罪或者诈骗罪，如果属于刑法第192 ...
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: 保险标的 虚构行为 着手认定 内容提要: 虚构保险标的以骗取保险金是一种常见的保险诈骗行为。这样，保险标的的界定就显得至为重要。然而，保险标的的法定概念 的保险事故编造虚假原因；而隐瞒保险危险，是在订立保险合同时隐瞒事实真相。那么，上述行为是否属于故意虚构保险标的，骗取保险金？笔者对此持肯定态度。 ...
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毁灭罪证而当场使用暴力或以暴力相威胁，能否转化为抢劫罪。 如在合同诈骗、集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、针对枪支、弹药实施盗窃、抢夺行为而又当场以暴力、胁迫等 和实施盗窃、诈骗、抢夺，并实施暴力或以暴力相威胁的行为人构成转化型抢劫的共犯。在德日等大陆法系国家，关于事后抢劫罪（转化型抢劫）是否属于身份犯， ...
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适用这一标准没有任何依据和实际意义；单纯地以未经有关部门依法批准来判定是否属于非法集资，为非法集资者提供了监管部门没有规定自己的行为必须经过事先批准的 行为人也往往承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还 ...
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说明具备哪些要素就属于汽车就足够了，所谓的区别其实也是假象。 换言之，有关合同诈骗与民事欺诈的关系，重要的问题并非二者之间的界限，而是行为是否符合合同 整体财产损失的行为），不成立诈骗罪。 不符合诈骗罪成立条件的行为，当然可能属于民事欺诈。只是刑法学仅需要讨论诈骗罪的成立条件是什么，而不需要讨论什么是 ...
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《意见》出台之前，学界关于吴英案中吴英向林伟平等人的借款行为，是否构成集资诈骗颇有争议。有学者认为吴英向林伟平借款集资，居于间接集资，缺乏 二重说。③主体说认为凡是国家金融机构以外的公民、法人与其他组织之间的借贷都属于民间借贷。这个学说为我国司法实践中通用。如 1999 年最高人民法院颁布的《关于如何 ...
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某有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。也有观点认为此案构成贷款诈骗罪、合同诈骗罪。 4.侵犯第三方支付所关联理财产品 此类案件是指侵财行为人冒名登录被害人 宝与基金等理财产品的关系是怎样的？5.行为人掌握的第三方支付账户的信息是否属于司法解释中的信用卡信息资料？ 从事实层面和法理层面对涉第三方支付类 ...
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要看被告人实施的客观行为。但被告人供述具有易变性，供述是否可信，仍要看供述与客观行为是否相符。因此，被告人有无非法占有目的，归根到底要根据其客观 具体应用法律的若干问题的解释》对合同诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定：“行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行 ...
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一零二零三九二六，。 经常有收藏品销售行业的朋友问我电话、网络推销收藏品是否构成诈骗？推销收藏品被抓怎么定罪判刑判几年判多少年能定诈骗罪吗等等，如何 事实就必须慎重。（2）关注电子数据鉴定机构的性质和声誉。电子数据的鉴定属于司法鉴定的一种。为保障司法鉴定的公开性、中立性和公正性，近年来推行了司法鉴定 ...
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恶意欠税，刑法规定了逃避缴纳税款罪予以打击；拖欠供货商货款后逃匿，刑法规定了合同诈骗罪予以打击，唯独对拖欠员工工资后逃匿行为刑法没有规定相应罪名。按照我国法律 年底再补齐平常所克扣的部分薪水，这种情况下就难以确定企业的欠薪行为是否属于恶意；二是结构性欠薪，如建筑行业中建设单位常常将拖欠工程款作为投资 ...
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