一般认为，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。⑻对于其中的非法集资，1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件 北京大学出版社、高等教育出版社2007年版，第468页。 (24)赵秉志：论金融诈骗罪的概念和构成特征，载《国家检察官学院学报》2001年第1期。 (25 ...
//www.110.com/ziliao/article-244651.html -了解详情
对于单位贷款诈骗行为，目前的司法实践做法是按合同诈骗罪予以处理，其依据是2001 年1 月21 日最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 规定，涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，应当根据刑法关于单位犯罪的相关规定，对实施犯罪行为的该单位直接负责的主管人员和其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-223658.html -了解详情
对于单位贷款诈骗行为，目前的司法实践做法是按合同诈骗罪予以处理，其依据是2001 年1 月21 日最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 规定，涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，应当根据刑法关于单位犯罪的相关规定，对实施犯罪行为的该单位直接负责的主管人员和其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-223463.html -了解详情
计算，有两种不同意见。一种意见认为，应当按照1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，以恶意透支5000元 倍数计算，则显然标准太高，与信用卡诈骗罪的其他手段行为的数额标准相差过于悬殊，也不合理。合适的做法是由最高人民法院在新出台的司法解释中对恶意透支的 ...
//www.110.com/ziliao/article-222218.html -了解详情
与其他非法集资犯罪的关键所在，同时又是集资诈骗罪司法认定当中的难点。为此，《解释》第四条在《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 对象发行证券或者向特定对象发行证券累计超过200人的属于公开发行。《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》第三条进一步明确， ...
//www.110.com/ziliao/article-617382.html -了解详情
，一审被浙江省金华市中级人民法院以集资诈骗罪判处吴英死刑立即执行，浙江省高级人民法院二审裁定维持了对吴英的死刑判决。及至死刑复核阶段，最高人民法院经复核认为， 可不立即执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第四条的规定，裁定不核准被告人吴英 ...
//www.110.com/ziliao/article-552538.html -了解详情
、抢夺获得真实有效金融凭证后使用获财行为定性 前面已论述了冒用他人真实有效的金融凭证获取财物时应定性为诈骗罪，如盗窃、抢劫、抢夺或敲诈勒索获得真实有效金融凭证后使用获财如何定性？2013年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下 ...
//www.110.com/ziliao/article-509601.html -了解详情
经营者不能还款，此种情形，推定经营者具有非法占有目的，认定其构成集资诈骗罪只是单纯根据不能归还的结果判断经营者具有非法占有目的，是典型的客观归罪 ]．人民司法，2011,（5）. {3}{9}彭冰．非法集资行为的界定评最高人民法院关于非法集资的司法解释[J]．人民司法，2011,（6）． {4}刘宪权 ...
//www.110.com/ziliao/article-484573.html -了解详情
的方式缓解现行刑事管制模式的紧张状态。 【关键词】集资行为；刑事管制；集资诈骗罪；非法吸收公众存款罪 【写作年份】2009年 【正文】 我国近年与集资有关的 等各方面的证据由办案人员进行事实推定。目前，对于目的的认定，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中列举规定了几种司法推 ...
//www.110.com/ziliao/article-290050.html -了解详情
利用信用卡进行恶意透支。这是内外勾结进行信用卡诈骗犯罪的形式。? 三、信用卡诈骗罪的司法认定 （ 一 ） 罪与非罪的界限? 首先，要从客观方面区分。 第三人的财产损失。根据最高人民法院 1996 年 12 月 16 日《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，信用卡诈骗罪的既遂标准也是上述占有 ...
//www.110.com/ziliao/article-257898.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务