疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。三是 年《刑法修正案（三）》加以补充，2003年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告 ...
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包括外国人) 明令保证: 确保其人身安全和合法货物的安全; 以前的处罚一律不再追究; 不受任何讯问、审查、征税,不适用现有法令或未来法令规定的任何民事或刑事处罚; 不 为一种最初形式的公司,船舶股东的责任限制就是该公司股东的责任限制。因此,可以说现代公司法的起源就是《康索拉度海商法》中的责任限制制度。 ...
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是随意性的。同时，成员在某种程度上还可以实行预防原则，即解决科学上的不确定性的安全第一原则。协议还允许使用不同标准和方法检验产品。如果出口国能够证明其适用于 的私营公司（即独立实体）检查海外订货的装运细节，主要是价格、数量和质量。这主要是发展中国家使用的方法，目的是保护国家财政利益（例如防止资金外逃、 ...
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同胞、海外侨胞、在华外国侨民、外国人所投资建造、购买的房产，以及中国公民投资的私营企业（私营独资企业、私营合伙企业和私营有限责任公司）所 问：商品房维修基金 答：是指按建设部《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》(建住房[1998]213号)的规定，新建商品住宅(包括经济适用住房)出售后建立 ...
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同胞、海外侨胞、在华外国侨民、外国人所投资建造、购买的房产，以及中国公民投资的私营企业（私营独资企业、私营合伙企业和私营有限责任公司）所 问：商品房维修基金 答：是指按建设部《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》(建住房[1998]213号)的规定，新建商品住宅(包括经济适用住房)出售后建立 ...
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江苏省无锡市棉纱款83 万元人民币。秋怡公司在香港将港币汇入章某的银行账户，章某达到了非法转移资金的目的，使走私获得的赃款通过银行汇兑而合法化了。 （ 中国共产党中央金融工作委员会，它的职责是领导、保证、管理、监督、协调全国的金融工作，保证金融机构建立垂直领导的体制，保证金融安全、高效、稳健运行。这也 ...
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的住宅、欠发达或不发达地区的发展,维护金融的安全与稳定。主要任务的进一步扩展,充分显示出国家开发银行业务的进一步拓展,并且从真正意义上实现国家开发银行 ,实行严格的封闭管理,坚定不移地贯彻执行以三项政策、一项改革为主要内容的粮食流通体制改革,有效地遏止了粮棉购销企业发生新的挤占挪用政策性资金问题,根除 ...
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打火机的CR法案，要求销往欧盟市场的低档打火机必须安装安全锁。围绕这一标准的技术已被发达国家的公司申请了很多专利，要达到CR法案要求，中国企业必需支付 的知识产权部门和制度 我国企业应该高度重视知识产权的管理工作，树立知识产权风险防范意识。对于准备在海外谋求发展的国内企业，更应该做到产品出口未动，知识 ...
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美国海外银行的伊朗和伊拉克资产，以及禁止美国海外公司与伊朗和伊拉克的商务往来。 根据国际法原则，国籍原则系指一国对其国民的行为、利益、身分或其他关系，不论是发生 国竞争法的域外适用成为可能。如跨国公司在一国的决策往往会影响到世界上不同国家的贸易安排，产品和资金的流向可以迅速地从一国流到另一国。这种新的 ...
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的运行方式主要是通过市场来配置资源、生产资料、劳动力和资金的客观评价。“从近几个月推行宏观调控来看，政府仍然主要依靠行政手段进行调控，较早前 宣增益主编，《世界贸易组织法律教程》，2003年版。 [②]香港《信报》 海外经济评论2004年23期。 [③]宣增益主编，《世界贸易组织法律教程》，2003年 ...
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