身份,制定有效程序要求客户提供身份证明材料。主要是开立帐户时的识别和存取现金交易时的识 别,由于保险箱业务往往会被洗钱分子用于存放赃款,因而在办理该 可能涉及洗钱活动,必须向有关机构提供详细的交易报告。中国人民银行已 经在〈人民币大额和可疑支付交易报告管理办法〉、〈金融机构大额和可疑外汇资金交易报告 ...
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为的防范还仅停留在规章制度方面，尚未有明确的法律定论。 修订后的《银行卡管理办法》也未提及信用卡套现行为。 二、现行《刑法》关于信用卡诈骗罪的法律规定 刑罚处罚性：套现行为打乱了金融体系的正常运行方式，逃避了通过信用卡正当提取现金应付的取现手续费和利息，加大了银行业的金融风险，应受到相应的法律处罚。 ...
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支票存款账户，申请人应当预留其本名的签名式样和印鉴。 第八十三条 支票可以支取现金，也可以转账，用于转账时，应当在支票正面注明。 支票中专门用于支取现金的 的，月末日为到期日。 第一百零八条 汇票、本票、支票的格式应当统一。 票据凭证的格式和印制管理办法，由中国人民银行规定。 第一百零九条 票据管理的 ...
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）不承担任何赔偿责任。 [4]作为在线交易活动指南的《网上证券委托暂行管理办法》（以下简称办法）更是在第七条规定，证券公司应当与客户本人签订专门的 ，证券公司又为每个账户向美国国家联合火灾保险公司购买了巨额保险单，其中包含现金险。 [7]目前国内尚没有一家保险公司开展网络信息安全方面的保险业务，其无非 ...
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不承担任何赔偿责任。 [4]作为在线交易活动指南的《网上证券委托暂行管理办法》（以下简称办法）更是在第七条规定，证券公司应当与客户本人签订专门的 ，证券公司又为每个账户向美国国家联合火灾保险公司购买了巨额保险单，其中包含现金险。 [7] 目前国内尚没有一家保险公司开展网络信息安全方面的保险业务，其无非 ...
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工作制的职工。”《深圳市实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批管理工作试行办法》第八条规定“本办法所称的综合计算工时工作制是指用人单位因工作情况特殊或 指定期限内不提供的，应当承担不利后果。”以上法律法规、法院意见告诉我们 ①以现金形式支付员工工资的，未让员工在工资支付表上签收，劳动者向仲裁庭、法庭 ...
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政策，类似社会保障费用，故该种保险单不适于出质。就人寿保险单而言，一般具有现金价值，有类似有价证券的效用。[45]但也并非人寿保险合同均可出质，《保险法》 利益。对于证券公司的股票，中国人民银行、中国证监会制定的《证券公司股票质押贷款管理办法》第3条只限定为在证券交易所上市流通的、综合类证券公司自营的 ...
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资本的25％，并要求出资方必须同时以与其工业产权或专有技术作价金额”等额的现金和实物进行出资“。 （三）工业产权资本化的附加条件合理工业产权资本化是 的驱动下，片面强调行业特殊性，通过制定部门规章另搞一套评估管理办法，扰乱了资产评估管理秩序。二则同一工业产权运用不同方法和经过不同评估机构的评估会得出 ...
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习惯上包括借记卡。但是，中国人民银行1999年1月27日颁布《银行卡业务管理办法》后，情况发生了变化，按照该文件的规定，银行卡包括信用卡和借记卡 使用，例如，中国人民银行1998年《关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知》（银发〔1998〕136号）并列称谓信用卡、银行卡、支付卡。直到 ...
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中国人民银行也先后出台了《银行账户管理办法》、《境内外汇账户管理办法》、《关于大额现金支付管理的通知》、《大额现金支付登记备案规定》等法规和规范性 紧密合作的需要。中国证监会1995年加入国际证监会组织。中国目前进行的证券监督和管理方面的改革是与国际证监会组织证券监管的目标相一致的，正在向保护投资者（ ...
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