明细表、代理占成比例、代理佣金比例及数额等情况）、现场勘验记录、通话记录及短信记录、银行转账明细、电子数据恢复司法鉴定等。 律师在办案时要模糊割裂账户 ）、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息，如实时监控、管理、资费设置等若干信息； ...
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数额满四十万元不满五十万元，并具有《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（二）条规定的情形之一的 构成事实的除外）：通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、 ...
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(或者仅成立其他犯罪)。[13]例如《刑法》269条转化型抢劫罪，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证作为法律拟制的抢劫罪，其 月。 [3]参见2013年9月通过的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》。 [4]例如技术措施和权利 ...
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，则所有人都视同为不特定对象。第三，对于通过媒介、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传的公开性要件的认定，司法标准较模糊。特别是在温州的 未获清偿的状态，对于他们债权的处理，可以参照之前论证的集资诈骗犯罪排除规则，将利息畸高的高利借贷以及信息均衡的亲友借贷排除于非法集资之外，其余债权则与善意债权 ...
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次以上诈骗犯罪的；（2）诈骗集团的首要分子；（3）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗 ）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到50万元以上，掩饰、隐瞒盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车达到五辆，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益10次以上并且累计 ...
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2012年 【正文】 近年来，随着我国信用卡业务的高速发展，信用卡风险问题日益突出，信用卡诈骗犯罪不断增多，恶意透支是其中最为普遍、最为常见、涉案最多的犯罪。为 ，也包括实行行为前、后的事实：（1）行为人办信用卡时提交的个人信息的真实性，持卡人故意隐瞒真实的住址、联系方式、提交虚假的工作证明或工资证明 ...
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地募集基金、从事投资管理，而目前又缺乏让投资者辨别基金管理人投资经验的机制和信息供给渠道，投资出现损失只能由投资者自行承担，这种状况严重损害了投资者的利益，也 、炒股损失和个人消费等名目，挥霍得所剩无几。上海证监局以非法发行证券、集资诈骗立案查处并移送公安机关，黄某等人分别被以集资诈骗罪、非法经营罪和 ...
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性和隐蔽性，也被犯罪分子作为重要的犯罪手段和犯罪工具使用，如利用短信指挥犯罪活动或者直接进行诈骗活动。在这类案件中，若能收集该类证据，对证实案件往往起到 证据：一是聊天内容证据，包括聊天对话的内容，也包括聊天者简单的个人信息，当然这些信息一般是虚假的，须借助收集到的上网ＩＰ地址及上网使用的网络进行佐证 ...
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接受调查时，供出曾向一名中组部干部行贿，纪检随后才查出杜某的诈骗事实。[62] 河北一男子冒充中纪委邮寄百余封恐吓信，四处敲诈勒索地方干部。[63 不发挥作用，那么自上而下的监督机制只能是挂一漏万。由于纪检部门本身的资源、信息和能力是有限的，不可能主动发现无所不在的贪污腐败，因而一些大案要案之所以显出 ...
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了原告的损失。1997年至2005年，徐某又擅自使用客户资金投资上海志天信息技术有限公司及丽水保龄球馆，但两次投资均经营亏损。为填补亏空，徐某于 行为人也往往承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还投资人 ...
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