罪等。司法实践中，与民商事纠纷案件有关的经济犯罪主要有合同诈骗罪、职务侵占罪、销售伪劣商品罪等。 二、以诈骗犯罪行为签订的民商事合同的效力 在 印发的《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》要求，人民法院审理刑事附带民事诉讼案件的受案范围，应只限于被害人因人身权利受到犯罪行为侵犯和财物被犯罪行为 ...
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的实际能力及违约后的态度看，同时参照1996年12月最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》，具有下列情形之一的，就可以认定行为人 应以侵犯商业秘密罪论处。商业秘密包括技术信息和经营信息，能为权利人带来经济利益，专有技术包含在技术信息之中。因此，专有技术不能成为合同诈骗罪的对象 ...
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，严重地扰乱了市场秩序，造成巨大的经济损失。为了打击利用经济合同进行诈骗等犯罪活动，最高人民法院发布了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》， 营业执照，无办公地点、无资金和货源等重大不真实情况，基本上可以判定属合同诈骗，如果主体资格真实还应进一步查明其他情况。 2、查明行为人有无履行能力或 ...
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【写作年份】2008年 【正文】 随着信用卡功能的不断发展以及信用卡在社会生活和经济活动中的不断渗透，信用卡业务的风险也不断产生。据统计，在一些发达国家和 ，并未作具体规定。只是在1995年4月20日两高《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》中规定：对以伪造、冒用身份证和营业执照 ...
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票据，将储户存入银行的４０００余万元资金转出后非法占有使用，造成国有银行经济损失２０００余万元。再如原中国银行珠海市分行国际结算科进出口组组长梁世汉。利用 形式将银行资金不经认真审查便发放贷款，或不对票据进行认真审查，造成贷款诈骗案件、票据诈骗案连年递增，国家巨额资金无法追回。如原华夏银行行长陈某贷款 ...
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构成特征非法占有目的罪数共犯[摘要]合同诈骗罪是从普通诈骗罪中分裂出来的新型经济犯罪，它在保留了普通诈骗罪的一些共性特征外，又表现出自身特有的个性 中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人“非法占有”的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的主观目的而无法追究 ...
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管辖问题。一个案件往往由多个警察部门参与调查，特别是经济犯罪大多触犯了联邦法律。但联邦执法机构在管辖上也有重复情况（如信用卡、伪造、诈骗、洗钱等 和货币交易报告制度的执法机构。美国特工局主要负责假币犯罪、信用卡、支票、ATM诈骗、伪造犯罪。美国海关总署下设刑事调查局，在全美有20个分局，下设114个 ...
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的是，五人上诉中，有三人认为自己不是恶势力团伙成员。二审法院认为，参与人对案件中的诈骗手段明确知晓，仍参与其中，均应认定为恶势力诈骗团伙成员 及对于社会的危害程度所作的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，责令退赔被害人经济损失以及对扣押款物的处理无误，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事 ...
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对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的 社会良好风气，认真总结审判经验，加强调查研究。 各级人民法院在审理民间借贷纠纷案件中发现新情况、新问题，请及时层报最高人民法院。 最高人民法院 2018年8月 ...
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的30%以下；其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。25.对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等 数额达到7万元不满8万元，且具有两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《诈骗解释》）第二条所规定的“通过发送短信、 ...
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