该公司的大股东、执行董事、经理。汪建中利用本人及汪某某等9人的身份证开立资金账户17个、银行账户10个，并下挂以上述个人名义开立的股票账户进行股票 者在立法时基于认知水平和社会发展水平不可能预见到所有的操纵行为样态，所以使用兜底条款的立法技术，意图达到涵盖范围的最大化。弹性刑法的目的既包括防止过量入罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-255842.html -了解详情
该公司的大股东、执行董事、经理。汪建中利用本人及汪某某等9人的身份证开立资金账户17个、银行账户10个，并下挂以上述个人名义开立的股票账户进行股票 的场合，尽量完善法益保护，不使危害行为漏网才是其要旨所在。(11) 换言之，使用兜底条款有利于弥补立法的不周和空白，避免同质的行为逃避刑事追究，以堵塞立法 ...
//www.110.com/ziliao/article-255827.html -了解详情
必须明确 ， 不能笼统、含混。因此， 罪名的文字表述要尽量做到顾名思义 ， 避免使用可能产生歧义或者可以有两种以上解释的词语， 以便于在司法实践中正确 关键。用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的行为人将客户资金不记人银行账户 ， 用于非法拆借、发放贷款 ， 必须与存款的客户相沟通 ， 客户同意后 ， ...
//www.110.com/ziliao/article-252969.html -了解详情
之所以没有遇到困境，是因为借助于公司名称的预先核准制，以预先核准的公司名称开设银行账户和仃立协议，从而完成货币和动产类非货币财产的出资。同样，以 手续的除外。上述财产补办了权属转让手续，且在此之前财产已经交付公司实际使用的，人民法院可以认定实际交付的时间为履行出资义务的时间。 [12]最高人民法院司法 ...
//www.110.com/ziliao/article-231456.html -了解详情
认定被害人的财产损失尚未真正造成，行为人的行为属于未遂。只有当信用卡账户内的资金被消费、被使用、被转移，损失已经实际造成，方能认定为抢劫既遂。 3 行为进行整体评价既符合立法原意，亦与现行有效司法解释相吻合。 随着银行发行信用卡和公民使用信用卡量的增加，以信用卡为犯罪对象的手段也多种多样，司法实践表现 ...
//www.110.com/ziliao/article-229447.html -了解详情
认定被害人的财产损失尚未真正造成，行为人的行为属于未遂。只有当信用卡账户内的资金被消费、被使用、被转移，损失已经实际造成，方能认定为抢劫既遂。 3 行为进行整体评价既符合立法原意，亦与现行有效司法解释相吻合。 随着银行发行信用卡和公民使用信用卡量的增加，以信用卡为犯罪对象的手段也多种多样，司法实践表现 ...
//www.110.com/ziliao/article-228846.html -了解详情
所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据 ...
//www.110.com/ziliao/article-212147.html -了解详情
：①销售产生的债权，包括销售货物，供应水、电、气、暖，知识产权的许可使用等；②出租产生的债权，包括出租动产或不动产；③提供服务产生的债权；④公路、桥梁、 通知次债务人，甚至要求次债务人对应收账款的数额、付款时间和支付至质权人指定的银行账户作出书面确认或承诺。因此，在应收账款质押的设立过程中，不同的质权 ...
//www.110.com/ziliao/article-209056.html -了解详情
诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动。第一百一十三条保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证，不得转让、出租、出借经营保险业务许可证。第一百一十四 资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-204969.html -了解详情
保险代理人进行违背诚信义务的活动。 第一百一十三条 保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证，不得转让、出租、出借经营保险业务许可证。 第一百一十四 资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
//www.110.com/ziliao/article-203717.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务