） 二、 虚假出资、抽逃出资罪（俗称抽逃公司资本） 三、 非法吸收公众存款罪（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向 罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（2万元的立案标准 ...
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起诉，移送公安机关侦查处理。【裁判】江苏省滨海县人民法院经审理认为，非法吸收公众存款罪虽然属于非法集资犯罪范畴，但与单个民间借贷行为并不等价，前者是数个向不 集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了入罪的标准，以被吸收存款数额（个人20万元、单位100万元）、人数（个人30个人、单位150个人） ...
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对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建 关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让股权，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，应当依据刑法第一百 ...
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对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建 关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让股权，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，应当依据刑法第一百 ...
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对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建 关于互联网金融股权转让相关问题 未经国家有关主管部门批准，利用互联网平台，擅自向社会公众转让股权，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，应当依据刑法第一百 ...
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一种货币基金，但是一种特殊的货币基金。余额宝现约90%以上投资于银行协议存款，其余是购买短期国债和高级别的金融债和信用债等。由于余额宝产生以来，市场 出卖方隐瞒理财产品的风险而引发的诉讼；P2P网 贷和众筹涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、非法发行证券等而引发的刑事附带民事诉讼。第二，诉讼中涉及的电子 ...
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,事实上甲公司最终也没有占有该笔款项,不能认定甲公司对该2000万元具有非法占有目的从而成立刑事诈骗。《刑事审判参考》刊载的第85号指导案例郭 投资人向其所宣传的线下连锁超市实体店投资项目进行投资,公司非法吸收公众存款1235300元,集资参与人82名,造成直接经济损失99万元。一审法院认定周宏壮成立 ...
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万元以上 ，单位集资诈骗数额在500万元以上为数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 十四、非法吸收公众存款罪(刑法第176 3．其他强制他人穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志的情形。 九十一、非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪（刑法第120条之六）【12】 明知是 ...
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基准刑的30%以下；2. 造成集资参与人自杀、精神失常或者其他严重后果的，增加基准刑的30%以下；3. 属于非法吸收公众存款集团首要分子的，增加基准刑 参与人自杀、精神失常或者其他严重后果的，增加基准刑的30%以下；3. 属于集资诈骗集团首要分子的，增加基准刑的30%以下；4. 将诈骗资金用于违法犯罪 ...
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借贷的规制主要体现在我国《刑法》176条规定的非法吸收公众存款罪。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010 梯度和层次较有效地实现惩处侵害社会主义金融秩序和他人金融财产的行为，[51]使集资诈骗罪的立法符合社会发展实际和规制犯罪的需求。 五、结语 信息是金融的 ...
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