其他主体的控制支配。 主权作为一种身份权，其客体不是具体的人、物或行为，而是国际社会里的主体身份秩序及相应的身份利益。没有利益，身份就失去了动机力量;而 着国家对其领土、资源、居民等客体的实际掌握、控制的各种权力或能力。从法理上讲，作为实际权能的主权所反映的不是主体之间的地位、身份关系，而是主体针对 ...
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公司的债务承担连带责任并不缺乏证据证明，适用法律亦无不当。原审也查明，王红军虽然不是伟祺园林公司的股东，但其系伟祺园林公司股东张坤的丈夫，且作为伟 保证对伟祺园林公司的债务承担还款责任，原审据此认定王红军系伟祺园林公司的实际控制人并判决王红军对伟祺园林公司的债务承担连带责任适用法律亦无不当。原审亦查明 ...
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风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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股东、高管依法依规经营意识淡薄。一些公司的股东、董事和控股股东以及实际控制人、公司高管等依法依规经营意识相对欠缺，恶意利用公司承担有限责任、 审查环节的漏洞，客观上增加了债权人利益受损或维权成本增加的风险。信息沟通共享不畅影响全面监管。市场监督部门与人民法院的政务、行业信息数据库之间没有实现充分对接， ...
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股东、高管依法依规经营意识淡薄。一些公司的股东、董事和控股股东以及实际控制人、公司高管等依法依规经营意识相对欠缺，恶意利用公司承担有限责任、 审查环节的漏洞，客观上增加了债权人利益受损或维权成本增加的风险。信息沟通共享不畅影响全面监管。市场监督部门与人民法院的政务、行业信息数据库之间没有实现充分对接， ...
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风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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的主管人员和其他直接责任人员”，是指对安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定负有直接责任的生产经营单位负责人、管理人员、实际控制人、投资人，以及其他对安全 同时造成恶劣社会影响的。 第八条在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一 ...
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