或已被法院查封，仍将土地和房产出卖给其他当事人的；还有冒名顶替办理股权转让合同公证的；一些当事人持假身份证或冒名顶替，企图蒙骗过关。出现这些情况有的是一味贪图 发现疑点的，必须调查核实。调查范围涉及存款权属、储蓄种类及存期等。又如，公证处在办理以存款单为质押的担保合同公证时，按公证程序规则，公证员应对 ...
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行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的 后隐匿、销毁合同、协议、账目；是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有 ...
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、经营、或者婚前投资婚后获得分红，则应认定为夫妻共同财产。2、财产分割合同可以反悔的情形关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二)”第九条规定 。举证包括：婚前或者婚后夫妻财产公证，单方面赠与证明，个人财产增值证明……(2)分割银行存款最重要的问题不是论证是谁的钱的问题，而是先要把钱固定起来 ...
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景文的租住房内操作计算机，分别向事前在白鹤储蓄所以吕俊昌、王君等假名开立的16个活期存款账户各输入存款4.5万元，共计人民币72万元。尔后，郝 ，于同月24日中午在盐城汽车站被抓获。江苏省盐城市滨海县人民检察院以被告人刘必仲犯合同诈骗罪提起公诉，法院以刘必仲犯挪用资金罪判处有期徒刑7年。案例述评：定性 ...
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紧密性。夫妻通过共同遗嘱共同处分遗产时，法律不宜一概禁止。 4.夫妻共同遗嘱体现继承合同的功能，是两个单独遗嘱相加也实现不了的。夫妻共同遗嘱的效力，受 概括受遗赠人为承受时，部分概括受遗赠人全体视同继承人的地位。这样可以避免把我存款的一半遗赠给张三这类遗嘱，到底是概括遗赠还是特定遗赠不好辨别的问题。也 ...
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投资包括任何资产、权利或利益。《受监管活动指令》进一步规定，投资包括存款、电子货币、保险合同下的权利、股份、创设或者承认债务的工具、政府和公共证券、代表 年《安全公平实施抵押贷款许可法》、1968年《诚实贷款法》、1991年《诚实储蓄法》、2009年《综合拨款法》第26条和1968年《州际土地销售充分 ...
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通过了一系列金融法案，（注释3：这些放松管制的法案主要有1980年通过的《存款机构放松管制和货币控制法》、1982年的《可选择抵押贷款交易平价法》、 （注释5：根据《贷款真实性法》的规定，在消费者借款之前，放贷人应当对贷款合同的重要条款进行标准化披露；根据《平等信贷机会法》的规定，放贷人不得基于不合理 ...
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是几代志愿者之间）的一种约定的生活方式。他们手中持有的所谓“特殊储蓄”，“时间币”（time-dollar），在市场上向普通的任何人是换不来任何 银行”里存起来，日后自己需要帮助或年老时，可以通过“道德银行”支取自己的储蓄，获得其他志愿者的志愿服务。 关于“道德”与“银行”联姻的这样的一个道德机制探讨 ...
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背书交给建行营业部。该汇票载明：承兑申请人为郧阳农业农垦海口分公司（帐号437X1），收款人为汇丰公司（帐号0246—045—28050），交易合同号码91612，承兑契约编号9107，签发日期1991年6月30日。同月25日，建行营业部致电农行郧阳营业部称：你行于六月三十日是否签发 ...
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该案也反映出中国银行业了解并运用国际金融交易规则保护自身权益以及切实防范金融风险的重要性。 案例七 正确界定涉外股权转让合同性质 维护合资企业投资者权益 ——山东华立投资有限公司与新加坡LAURITZ KNUDSEN ELECTRIC CO.PTE.LTD.股权转让合同纠纷上诉案 【基本案情】 埃尔 ...
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