证明材料或者借款人在申请贷款时已经告知手续瑕疵，但金融机构工作人员考虑到借款人的资金雄厚、信誉良好，仍然向借款人发放贷款。这种情形中，行为人提供了虚假材料 为骗取贷款罪，在具有非法占有目的的情况下，只能认定为合同诈骗罪而非贷款诈骗罪。事实上关于小额贷款公司是否属于金融机构的问题，《刑事审判参考》发布的 ...
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四川省高级人民法院关于合同诈骗罪数额执行标准和情节认定标准的意见（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：//www.bhkuang.com）【发文部门】四川省高级人民法院【 ...
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以合法的证券交易行为加以掩盖，因此，内幕交易罪具有极大的隐蔽性和复杂性，增加了内幕交易罪的认定难度。根据犯罪构成理论，内幕交易罪具有下列特征： （一）客体 是国家工作人员，是特殊主体。 （2）与诈骗罪的比较 从某种程度讲，本罪可以看作发生在证券、期货交易过程中的一种特殊诈骗行为。二者相同之处在于：① ...
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、抢夺的行为能否转化为抢劫罪的认定 一般认为《刑法》第269条规定的犯盗窃、诈骗、抢夺罪，本意是指犯盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪，即向抢劫罪转化只限于侵犯财产 刑相适应的原则。如盗窃广播设施、盗窃电力设施、合同诈骗等行为，比普通的盗窃、诈骗、抢夺行为显然有更为严重的社会危害性，法律既然规定比这类犯罪危害小的 ...
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涉嫌集资诈骗而被羁押，5月16日被依法逮捕，9月27日被指控犯有集资诈骗罪、票据诈骗罪，同年12月20日被法院判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。 哪一个应当优先被确认和行使。笔者认为本案应该从以下三点进行分析： （一）尹某与王某之间的买卖合同效力的认定。尹某与王某签订该房屋买卖合同的时间 ...
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，[1]对此并无争议；而对债务人（借款人）涉嫌犯罪情况下民事合同效力的认定，特别是借款人构成贷款诈骗犯罪（主要指贷款诈骗罪或者骗取贷款罪）所涉民事合同 一特定事实难以被确定属于民事法律关系范畴还是刑事法律关系范畴，从而形成刑民案件的交叉。结合上述种类划分，审理刑民交叉案件应遵循如下途径：第一，对于法律 ...
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不服，其根本原因就在于，一是民刑交叉案件中民事合同效力的认定；二是刑事案件中被告人的口供能否作为民事案件的证据；三是工程款与追赃、损失赔偿如何处理。笔者仅 ，甲仍持该介绍信到丙公司采购价值30万元的钢材，逃之夭夭。甲构成合同诈骗罪，为了保护善义第三人丙公司的利益，甲的行为构成表见代理，可以向乙公司主张 ...
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经济合同纠纷处理。但是，目的是人的主观内在的心理活动，认定目的不能只凭行为人的口供或陈述，而是要根据案件的各种客观事实进行综合判断，避免主观性、 交付的货物、货款、预付款之后，即逃匿的，根本不履行合同，不论其合同形式上是否有效，其诈骗意图确定无疑，当然构成合同诈骗罪。 江西省鄱阳县人民法院彭跃进占柏 ...
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不服，其根本原因就在于，一是民刑交叉案件中民事合同效力的认定；二是刑事案件中被告人的口供能否作为民事案件的证据；三是工程款与追赃、损失赔偿如何处理。笔者仅 ，甲仍持该介绍信到丙公司采购价值30万元的钢材，逃之夭夭。甲构成合同诈骗罪，为了保护善义第三人丙公司的利益，甲的行为构成表见代理，可以向乙公司主张 ...
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建、樊平陈述、证人证言、现场照片等证据材料。县人民检察院经过审查后认定:蓝晓军、李志平涉嫌危险物品肇事罪事实不清、证据不足,将该案于2008 聚众赌博,被公安人员当场抓获参赌人员9人,收缴赌资人民币12.7万元。县公安局认定柳丰杰涉嫌合同诈骗罪的事实为:1997年8月27日,时任金盾贸易公司法定代表人 ...
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