近年来洗钱犯罪日益增多，数额不断上升。主要表现为：一是利用地下钱庄把在国内犯罪所得赃款清洗到境外。首先赃款所有者在境内将要清洗的赃款交给地下钱庄的经营者 东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的 ...
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普通货物、物品罪、伪造货币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、伪造、出售伪造 后可能被处以死刑时,不予引渡。对已经废除死刑的国家而言,死刑不引渡已成为其国内引渡立法及对外缔结双边引渡条约中的一项刚性条款。在国内法中,对经济 ...
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4、受托为企业重大项目对外出具法律意见书;5、代理顾问单位对合作相对方或者其他关联企业进行资信调查;6、代理企业办理有关借贷、租赁、担保、债券、信用证及票据等金融法律事务;7、代理企业办理有关房地产、商业保险和环保法律事务;8、代理企业办理有关知识产权法律事务;9、协助企业保护商业秘密;10、代理 ...
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之诉累，影响交易效率。独立担保基于商事实践需要而产生，并表现为保函备用信用证等不同形式。在民商合一模式下，我国担保立法主要基于民事交易进行制度设计， ：独立保函的承认 最高人民法院《关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》确认了国内独立保函的合法性地位，厘清了独立保函的法律性质与定位，明确独立保函不 ...
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浙江省高级人民法院 (2017) 浙民终93号) FOB卖方卡蒙特公司, 系提单载明的托运人, 将涉案货物出售给越南买家, 货物委托'TRANSCOSTAR'轮出运, 在提交信用证议付单据后被拒付而取得退回的正本提单, 系合法的正本提单持有人, 有权凭正本提单向承运人提货, 如提货不着有权要求承运人 ...
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浙江省高级人民法院 (2017) 浙民终93号) FOB卖方卡蒙特公司, 系提单载明的托运人, 将涉案货物出售给越南买家, 货物委托'TRANSCOSTAR'轮出运, 在提交信用证议付单据后被拒付而取得退回的正本提单, 系合法的正本提单持有人, 有权凭正本提单向承运人提货, 如提货不着有权要求承运人 ...
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外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸海关报关， 了(以海关报关单为凭据)。在代理业务中，外贸公司即没有见过供货外商，也没有与国内的最终买方见过面，甚至到的什么货，到货的数量、品质、规格与进口的合同 ...
//www.110.com/ziliao/article-801319.html -了解详情
英文和国际上通用单证和文书，以及往来的函电，所涉及的合同和协议又与普通的国内贸易合同在格式上和用辞上大为不同，故对司法审判人员是一种新的挑战 ”?那些程序是合理正常的，哪些是违规和异常的?什么是T|T付款，什么是L/C信用证付款?这些外贸方面的知识和术语一直困绕着审判人员，致使许多证据材料和卷宗内容都 ...
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外管局申请用汇，得到外管局首次批准用汇的批准单后，方能通过银行对外开出信用证或确定其他支付方式后，才能通知外商装船发货。货到港口后，必须向口岸海关报关， 了(以海关报关单为凭据)。在代理业务中，外贸公司即没有见过供货外商，也没有与国内的最终买方见过面，甚至到的什么货，到货的数量、品质、规格与进口的合同 ...
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英文和国际上通用单证和文书，以及往来的函电，所涉及的合同和协议又与普通的国内贸易合同在格式上和用辞上大为不同，故对司法审判人员是一种新的挑战 ”?那些程序是合理正常的，哪些是违规和异常的?什么是T|T付款，什么是L/C信用证付款?这些外贸方面的知识和术语一直困绕着审判人员，致使许多证据材料和卷宗内容都 ...
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