社会经济秩序的维护，表现出的明显倾向是强调规范、限制和管理，而忽略支持、鼓励和引导，法律规定呈现出过度的刚性和强制性，而缺少应有的弹性和任意性 各项会计核算标准的一致性。增强国际监管合作，重点监控资金外流、资本转移以及境外机构的自我操纵，强化对境外上市公司和中介机构的监管。顺应世界金融业的发展潮流，在 ...
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咨询、境外代理和资产管理三项创新业务中，期货投资咨询业务或将率先出炉。《调查问卷》的结果也将作为制订期货公司投资咨询业务管理办法及相关规定的参考 相关规定的CTA将给予非常严厉的处罚，以保证客户资金的安全。如果CTA的行为违反了相关法律法规，将要承担相应的行政责任、民事责任、经济责任，甚至是刑事责任 ...
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社会经济秩序的维护，表现出的明显倾向是强调规范、限制和管理，而忽略支持、鼓励和引导，法律规定呈现出过度的刚性和强制性，而缺少应有的弹性和任意性 各项会计核算标准的一致性。增强国际监管合作，重点监控资金外流、资本转移以及境外机构的自我操纵，强化对境外上市公司和中介机构的监管。顺应世界金融业的发展潮流，在 ...
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占有性金融犯罪。指行为人以非法占有为目的而实施的有关破坏金融管理秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和 年5月25日，国务院召开电话会议部署防诈骗、防盗窃、防抢劫、保银行资金安全的“三防一保”工作。朱?基同志在会上指出：“金融诈骗活动，已成为 ...
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的裕兴电脑科技控股有限公司作为在香港创业板成功上市的第一家内地民营企业，募集资金达4.2亿港元。经济全球化中的国际避税地作为英国殖民地的维尔京群岛不过区区 。不少国际避税地迫于国际压力也相继修改其公司注册法规。维尔京群岛近期将对公司注册规定进行新的修订，取消境外公司股票无记名制度，并将大幅度提高每年的 ...
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担保的设定纯粹是为了追求形式上的完美，并不能真正起到防范贷款风险、保障贷款资金安全的作用，存在着担保人有名无实、空担保、乱担保、连环担保，有些甚至无担保 强，本身没有核心资产或核心业务的，或本身为投资控股公司，净资产很少，其对外投资大大超过《公司法》规定的50％的，应由符合借款条件的子公司作为借款主体 ...
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，推定该事故是被告的过错。而被告作为原告的指定代理商，负有保障原告账户股票及资金安全的义务，违反该义务，即应由被告承担责任。（3）法院判决及适用的法律 应当承担的仍然是过错责任，判断其有无过错的标准是：（1）是否达到了相关管理规定、操作规范的要求；（2）是否达到了同行工作人员应当达到的注意程度。此外， ...
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的特约商户不同于地下钱庄，信用卡套现不应归属于非法从事资金支付结算业务。此外，有关行政管理规定也表明，在信用卡套现活动中，从事支付结算业务的仍然是 管理委员会、公安部和国家工商总局联合发布的《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》，对银行卡发卡、受理、使用、交易、清算等各个环节进行全面系统 ...
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违纪行为仅以吊销从业资格后重新考取证书为惩处。经过修改后， 《会计法》规定会计人员违背职业道德和相关法律法规， 做出违法国家税收法律法规、造假贪污、职业侵占 管理的重要工作。将内部控制运用于财务管理工作中可以起到对资金安全的保障作用。[2] 三、会计日程常工作的对策 （一） 允许具有较高综合能力的人员 ...
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通知单； 涉案账户的开户资料、交易结算单所反映的内容； 涉案机构公司或涉案人员的资金流向与银行历史信息 二、律师要掌握电子证据的质证技巧 网络平台投资 很可能客观造成电子数据作为证据使用在合法性方面的瑕疵；另一方面，即便以网络安全监察专业人员作为主导侦查力量，其基于绩效考核需要的考量和现实侦查力量的 ...
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