建立多级控制体系、建立和落实岗位责任制、实行恰当的责任分离制、完善操作程序、加强银行业务员的技能培训，提高一线员工的素质。特别是在电子技术迅速发展的 风险，借助司法力量打击各种违法犯罪活动。 参考文献： [1]《金融诈骗犯罪理论与侦查实务研究》中国方正出版社，康均心主编，2006年1月第一版，第283 ...
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提起诉讼。6、申请回避权。被害人及其法定代理人有权依法要求审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员和鉴定人回避。7、申请权。被害人对鉴定结论有权申请 大的限制。同时在一定程度上导致司法装备的落后，妨碍了刑侦能力的增强与诉讼效率的提高。另外，司法工作人员的素质参差不齐，整体水平较低，极大地限制了 ...
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案件带有感情色彩地加以分析和评判，实际上会给案件处理带来很大压力和影响，对侦查机关、法官、陪审员或证人会产生影响，以至会使人们对案件或当事人产生偏见。 的合理限度，一方面，很有必要规范媒体行为，对民愤的途径形式进行把关；另一方面，则是重在培养和提高司法人员的涵养和素质。在法律的适用过程中，司法人员职业 ...
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提高到250 万美元；同时将刑期由最高5 年提高到最高10 年。如果是适用RICO 追究内幕人员的刑事责任，相关处罚更为严厉。 尽管各国对内幕交易都规定了 。这一通知主要是基于目前证券民事责任制度十分薄弱以及司法人员的素质还跟不上的实际情况而发出的。但2002 年1 月，最高人民法院又发布了《关于受理 ...
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的审讯技能，致使这种“突击”衍生诸多问题。如，审讯时间无节制，出现了旷日持久的“车轮战”“疲劳战”;审讯手段无限制，刑讯逼供、变相体罚、诱供、指供纷纷登场;审讯地点 取其利而避其害，尚需在完善讯问立法和提高侦查人员素质上多下工夫。但不管如何，对于“突审”的危险性，我们必须有清醒认识。惟有如此，才以警惕 ...
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独立和传媒自由如何构建一个平衡合理的良性互动模式呢？（一）媒体：有所为有所不能为，此时能为，彼时不得为，相对而为，保持中立。在立案、侦查、起诉和审判 ，也给媒介提出了要求。新闻单位应配备专门的法律事务人员，同时还应提高记者编辑等媒体人员的素质；懂法、自律的才有真正的自由。（二）司法部门：公开审判，欢迎 ...
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。〔4〕加之国家鉴定标准尚不统一，鉴定人员的素质参差不齐，致使各鉴定机构做出的鉴定结论互相否定，使鉴定的科学性、客观性、权威性丧失殆尽，使人们对司法鉴定 的认识不统一，各执一词，无法操作；司法鉴定人员的业务素质亟待提高，队伍建设亟待加强；不注意政治学习，受社会不良风气的影响等。〔11〕 上述各项事实在 ...
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的赔偿并对犯罪嫌疑人能够谅解，而后对犯罪嫌疑人作出不予批准逮捕的决定，则会实现提高诉讼效率、节约诉讼资源的法律效果，也有利于实现预防重新犯罪、使被破坏的社会关系 批准逮捕的决定时，定会对公安机关的逮捕率造成影响，也会对侦查人员的执法观念和所付出的劳动显得有些不尊重。如果处理不好，会使检察机关与公安机关 ...
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检察建议16件（其中建议法院再审12件，建议法院另案审理2件，建议公安局立案侦查2件），被采纳10件，其中2件被法院改判。例如我们在办理常某、 检察机关的力量所限，监督机制不可能在广大无边的范围内运行，加之民事行政法规浩如烟海，检察人员的素质还不能完全适应现实要求。基于这种情况，民事行政检察监督应有 ...
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发现，其实这一标准与人民法院作出有罪判决时所适用的证据标准是一致的，这已引起了法学界广泛的争议。那么该如何评价这一证据标准 呢？目前基本上形成了两种主要 的积极性；（2）不断提高检察人员的素 质，完善检察官任用制度。徒法不足以自行，在庭审方式改革的新形势下，对检察官提出了更高的素质要求。没有高尚的道德 ...
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