的谦抑性要求，也有利于确保实质平等。对于以单位名义实施的非法吸收公众存款犯罪行为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 资金80万元，约定利息20万元，登记吸收资金100万元的，应当实事求是地认定吸收存款80万元。 第三，关于人数的理解。在2001年《全国法院审理金融犯罪 ...
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的，应坚决予以打击。 【关键词】互联网金融 股权众筹 擅自发行股票罪 非法吸收公众存款罪 刑法规制 2015年7月，一部名为《大圣归来》的国产动画电影以 万元提高到100万元，单位犯罪的则由100万元提高到500万元；将吸收公众存款30户以上提高到150户以上，单位犯罪的则由150户提高到750户以上 ...
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开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案中，明确了民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷合同以及相对 政策导向。如从2004年最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》所表达的政策倾向性意见来看，非法集资犯罪的认定与处置 ...
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君犯集资诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年 ，向社会不特定群众吸收资金，先后与400余人次签订了借款合同，非法吸收公众存款合计人民币6800余万元。截至案发前，张静已向部分投资人支付了本息900余 ...
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以上述真实凭证为证据提起诉讼的，金融机构应当对持有人与金融机构间是否存在存款关系负举证责任。如金融机构有充分证据证明持有人未向金融机构交付上述凭证所 记载内容与上述凭证记载内容不符为由进行抗辩的，人民法院应认定持有人与金融机构间存款关系成立，金融机构应当承担兑付款项的义务。 4、存单纠纷案件的审理中， ...
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君、贺斌采用上述作案手段，先后四次将中国工商银行九江市分行储户应怡红的存款17400元转入“周忠舫”账户。余刚从“周忠舫”账户内提取款11860元，按 是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑良 ...
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对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 非法吸收公共存款罪的犯罪构成： 1) 本罪的主体是一般主体，包括单位和个人。 2) 本 ，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 自然人犯本罪的，处3年 ...
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、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。 5、股票 、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。 5、股票 ...
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，也才能为民间融资的合法化预留空间。 【关键词】非法集资 限度 非法吸收公众存款 集资诈骗 目前，民间融资已经成为我国中小企业融资的重要渠道，但在我国现行金融 只有以资本和货币经营为目的的非法集资行为才能构成本罪。非法吸收公众存款行为侵犯的客体是国家的金融管理秩序，国家制定法律禁止非商业银行组织、个人 ...
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、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。 5、股票 、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。 5、股票 ...
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