商品期货交易委员会(CommodityFuture Trading Committee,以下简称CFTC)提出申请,提供CFTC认为与申请人有关的必要的资料和事实,在CFTC 登记注册,并同时在全国期货业协会(National Futures Association,NFA)登记注册,成为NFA 的 ...
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义务。物流企业对其处理的货物进行检验，核查，如果使危险物则要求客户提供有关资料。 2）物流企业作为经营企业应当具备相应的处理条件，包括硬件和 的诺干在法律上的定义作了一定探讨，希望能起到抛砖引玉之作用。参考资料现代物流王之泰 物流基础 中华人民共和国合同法 中华人民共和国合同法精解江平 china- ...
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调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料”。但是语言比较模糊，没有明确“被调查对象”是金融机构还是金融机构所服务的客户，也没有明确规定其是否有权 [8] 参见：《金融行动工作组40条建议》第12条建议：“1、赌场—如果客户参与金融交易而交易额等于或高于适用指定限额的话；2、房地产代理人—如果他们代表 ...
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他人，以高额利差为诱饵，采取偷换存款凭条，伪造定期存单的手段，在银行窗口诈骗客户存款人民币1000万元，造成直接经济损失高达人民币870余万元。?再如，被告人郑朝晖于 椰树门中心办事处职员），为了冒领客户存款，于1997年7月上旬，趁储户存款之机窃取陈贻雷等三位储户帐号、存款余额等资料，先告之李高冠， ...
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以保护，因为在大多数情况下他无法控制其通过网络所传输的资料的内容。2、银行的责任现在的银行给客户提供各种各样的便捷的服务，但这些都未能改变银行与客户 新银行也引进了多媒体贷款申请机。电子化贷款业务为经济爆炸时代里急需现金周转的客户带来了许多方便。可以预见，随着将来数字现金的大量使用，网络贷款业务将更加 ...
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问题单。欧委会可以通过问题单得到计算出口价格和正常价值，以及估计损害问题的详细资料。这些情况在某种程度上主要是有关价格确定的。例如，如果出口国被视为市场经济 有关产品、销售渠道、生产设备和客户的情况；调查期间的销售情况；成本情况。4）核查欧委会调查的下一步是核查提供的资料，以确定是否可以作为欧委会裁决 ...
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理念的特别报告。该报告指出，内部控制制度是企业用以保护资产、检查会计资料的可靠性和准确性，提高经营效率，强化遵守既定管理政策的组织计划、协调方法 充足的现金流来偿还贷款或履行合同。 （4）抵押品（collateral）：如果客户提供抵押品作为履约担保，银行必须明确知悉抵押品的质量与价值。 （5）环境 ...
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信息时,不得歪曲、篡改和破坏他人信息,并且在使用他人信息时应做到与使用目的相关.随后,在 1997 年 1 月,美国公布了《迎面全球信息基础设施: 保护客户隐私权公众工作室》的报告.之后,在 2000 年 4 月 21 日,美国又出台了《儿童在线隐私保护法》,这是美国真正意义上的第一部网络隐私法, ...
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信息时,不得歪曲、篡改和破坏他人信息,并且在使用他人信息时应做到与使用目的相关.随后,在 1997 年 1 月,美国公布了《迎面全球信息基础设施: 保护客户隐私权公众工作室》的报告.之后,在 2000 年 4 月 21 日,美国又出台了《儿童在线隐私保护法》,这是美国真正意义上的第一部网络隐私法, ...
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是怎样的？5.行为人掌握的第三方支付账户的信息是否属于司法解释中的信用卡信息资料？ 从事实层面和法理层面对涉第三方支付类侵财案件定性分析 （一）从事实 就等于窃取了他人的信用卡信息资料。 4.银行并没有被骗，银行的信用卡管理秩序没有受到妨害 在第三方参与的新型支付方式下，客户要想消费、转账，直接联系 ...
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