较大，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪中的重大损失、有其他严重情节，妨害信用卡管理罪中的数量较大，内幕交易、泄露内幕信息罪中的情节严重，编造并传播 与之比较起来显然罪刑不均衡。 再次，有些金融犯罪可以适用没收财产，如金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，伪造、变造国家有价证券罪， ...
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犯罪的有效刑法，自各国对于经济犯罪的刑事追诉工作经验得知，为数不少之故意行为，在采证上往往发生不能完全证明之现象，为数甚多的经济罪犯乃利用此 的主体范围规定得过于狭窄，似乎只有投保人、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是 ...
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，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪。第201条至第209条规定的单位危害税收征管罪 、唆使、收买他人提供虚假证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度，骗取保险金的（第131条）。保险公司及其工作人员在保险业务中 ...
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破译，在使用密码、保存密码时注意防止密码泄露。在银行的营业场所（尤其是信用卡业务营业场所）、ATM机等处要设置有效隔离或推广叫号机，避免不法分子窃取他人密码 在诉讼初期，法官坚持根据传统民事诉讼中的“谁主张、谁举证”的原则要求银行举证证明储户有过错，否则便欲判决银行败诉。经过与法官的多次沟通，法官逐渐 ...
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购物、医疗、交友等）时，服务商往往要求用户登录姓名、年龄、住址、身份证、工作单位等身份和健康状况，服务者得以合法地获得用户的这些个人隐私，服务者有义务和 销售各种各样的商品。其品种几乎涉及人们生活的各个领域和各个方面。这些交易多通过信用卡进行支付。在这种情况下，用户要想获得交易的快捷，必须将自己的有关 ...
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赔偿。2012年12月17日，丰台区法院作出民事裁定，认为刘先生为被害人的信用卡诈骗案已由北京市海淀公安分局并案侦查，且该案在海淀区法院审理中，故本案 ，法院主要审查银行是否遵守了相关操作流程，银行系统是否存在管理或者技术漏洞，而证明银行操作存在相关过错比较困难。“实践中，如银行接受了非法复制的伪卡刷 ...
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数额特别巨大的;(二)盗窃珍贵文物，情节严重的。第一百九十六条第三款 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百一十条第一 证件手续不全或者明显违反规定的;(三)机动车发动机号或者车架号有更改痕迹，没有合法证明的;(四)以明显低于市场价格购买机动车的。十八、本规定自公布之日起执行 ...
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的，可能有损于刑法不可缺少的统一性。刑事司法必须个人化（个别化）的事实，也证明刑法的独立地位。如果刑事法官在具体适用法律时不考虑到被告人的人格，也是 也具有独立性。刑法中使用的术语也可以与行政法、民法不同。例如，刑法中信用卡的概念即与商事法律使用的概念明显不同[60]。不过，在违法性判断上，适用刑法 ...
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的，可能有损于刑法不可缺少的统一性。刑事司法必须个人化（个别化）的事实，也证明刑法的独立地位。如果刑事法官在具体适用法律时不考虑到被告人的人格，也是 也具有独立性。刑法中使用的术语也可以与行政法、民法不同。例如，刑法中信用卡的概念即与商事法律使用的概念明显不同[60]。不过，在违法性判断上，适用刑法 ...
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科恩一案证明,美国政府进一步严格限制了外国网络赌博公司向其国民提供网络赌博服务,严重者将面临刑罚[11]。另外,美国国会还通过立法禁止赌博者利用信用卡进行任何网上 的国家和地区,使得我国侦查部门对其没有属地管辖权而无法开展案件的侦控工作。同时,网络赌博犯罪也不属于国际公约规定的国际犯罪,故对其也不能 ...
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