案件数额相当惊人，如1999年侦破的5.17非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。 （二 ，全面予以掌握，然后制定有针对性的防范措施和打击对策。另外，与刑侦基础业务一样，对有经济犯罪的前科人员、嫌疑人，建立完整系统的经济犯罪情报资料库 ...
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。其他金融机构，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的安全，是指骗贷行为使银行或 表现形式 这里的欺骗，应是指欺骗了银行或其他金融机构，具体指向其相关的审查流程和制度。一方面是虚构事实或提供虚假材料，使审核人员信以为真；另一方面是通过这些虚假 ...
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“其他金融机构”，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”，是指骗贷行为使 形式 这里的“欺骗”，应是指“欺骗”了银行或其他金融机构，具体指向其相关的审查流程和制度。一方面是虚构事实或提供虚假材料，使审核人员信以为真；另一方面是通过这些 ...
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案件数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东国民信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。（ 全面予以掌握，然后制定有针对性的防范措施和打击对策。另外，与刑侦基础业务一样，对有经济犯罪的前科人员、嫌疑人，建立完整系统的经济犯罪情报资料库 ...
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纠纷，更重要的是需要法律顾问来建立或完善相关公司制度和业务流程，以实现对法律风险的管理和预防。 如果公司存在重大投资、合同、股权等方面的可能或计划，则应该雇请法律顾问，以解决这些事项中的重大法律问题。 对于初创公司，在没有经济能力雇请法律顾问的情况下，还是强烈建议一定要在有关股权分配、股东 ...
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，随购买完成后签署所谓的服务合同，当时太忙也没有详细看。 所有按照他们公司流程步骤完成后询问销售的态度没有以前好了，问销售推责任给秘书，秘书又 服务合同协议等； 三、第一时间寻求专业人士法律援助； 据悉，证监会针对证券公司从事证券投资顾问业务中存在的虚假、误导性宣传，或存在实际提供的服务与服务协议约定 ...
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核准的行政许可事项，证监会应当建立简便、快捷、高效的行政许可方式，简化审核流程，提高审核效率，无需再提交证监会发行审核委员会审核。2012年中国证券监督管理委员会 二）股票公开转让。2013年中国证券监督管理委员会公告（16号）《证券公司资产证券化业务管理规定》第三十五条规定：资产支持证券在本规定第六 ...
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报表、资产情况、债权债务清册等。 6、被申请破产的企业投资，与其他企业开办联营企业、三资企业、有限责任公司、股份有限公司的，应提交其在上述企业的投资 、法院受理破产案件后，立即通知债务人所有的开户银行，停止办理债务人清偿债务的结算业务，如需支付维持债务人正常生产经营和职工生活所必需的费用，需经法院许可 ...
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已经通过检查验收的交易场所名单的通告》中确定被告公司为开展介于现货交易与期货交易之间的大宗商品交易业务的交易场所。 2. 法律评析。 按照相关规定，任何从事 ，案涉交易符合期货交易活动的构成要件，为期货交易。 律师结论 在遇到这样的投资平台时，投资者必须要慎重，这样的平台更可能是非法的平台。投资者如果 ...
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五）企业管理结构的法律风险 企业是一个个股东投资成立，股东之间、股东与管理层之间的法律问题，往往会影响到公司决策的形成。因此，捋顺股东之间、股东与 风险进行识别，形成风险清单 法律风险的识别，首先是查找企业各业务单元、各项重要经营活动、重要业务流程中存在的法律风险，然后对查找出的法律风险进行描述、分类 ...
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