挪用单位资金进行营利活动 -法学论文搜索

洗钱罪上游犯罪的范围之认定

是否会违背禁止重复评价原则呢？从刑法规定来看，就挪用公款犯罪中进行非法活动、挪用数额较大进行营利活动的以及挪用公款数额较大超过三个月未还的这三种所得呢？可以认为，只要国有资产流失，而且有人受益，则不论是犯罪者本人受益还是单位职工受益，并无实质区别，可以认为是领导者的犯罪所得，这正如第三者盗窃无论是为 ...

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公司人员将收取的货款拿去使用该如何定性

职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法企图永久非法占有，而是准备用后归还；职务侵占罪在主观上行为人的目的在于非法取得本单位财物的所有权，而并非暂时使用。本案中，王某身为公司的工作人员，违反公司市场 ...

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从数额一样领刑不一样看刑法对公有、非公有经济的保护

虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取 ...

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“推定”在职务犯罪认定中的运用

具有相当的普遍性和极大的危害性。一些机关、国有企事业单位以非法手段将公款套出作为账外资金（小金库），利用账外资金少数人管理、脱离监督、暗箱操作不易被发现的挪用公款罪是指行为人利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款，数额较大，进行营利活动，或者挪用公款数额较大，超过3个月未还 ...

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推定在职务犯罪认定中的运用

具有相当的普遍性和极大的危害性。一些机关、国有企事业单位以非法手段将公款套出作为账外资金（小金库），利用账外资金少数人管理、脱离监督、暗箱操作不易被发现的挪用公款罪是指行为人利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款，数额较大，进行营利活动，或者挪用公款数额较大，超过3个月未还 ...

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非国家工作人员受贿罪

五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法、行政执法、资金管理等环节入手，加强廉洁从政教育；医疗卫生机构要从药械设备采购、基建工程、处方管理等环节入手，强化廉洁行医和廉洁从业教育。各单位要充分发挥 ...

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论行为时、犯罪日确定对犯罪追诉的意义

的刑事责任？设例2：王某在2000年7月至2001年7月间，私自挪用本单位资金3万元（法定刑最高刑不满五年），一直未还，直至2008年8月在《关于挪用公款犯罪如何计算追诉期限问题的批复》中指出，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，犯罪的追诉期限从挪用行为实施 ...

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贪污贿赂罪重点罪名解析

某利用职务之便，擅自截留单位公款存入银行，将利息占为己有，构成贪污罪。评述：（1）挪用公款的三种情况：挪用公款进行非法活动，挪用公款数额较大、进行营利活动，挪用公款数额较大、超过三个月未还。无论哪一种挪用，使用资金的一方均必须是个人或者私有企业。杨某挪用的资金存入了彭某 ...

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职务侵占罪司法解释及其他规定

，有些财物也用张、件等表示。最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》(19951225 法发[1995]23号) 二、根据《决定》的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还的或者虽未过3个月，但数额较大，进行营利活动的或者进行 ...

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职务侵占罪的常见问题

，有些财物也用张、件等表示。最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》(19951225 法发[1995]23号) 二、根据《决定》的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过3个月未还的或者虽未过3个月，但数额较大，进行营利活动的或者进行 ...

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