信息的；（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元 毒品曾被强制戒毒的；④因卖淫、嫖娼曾被处以行政拘留的。4、地方司法文件（1）《河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于办理非法集资刑事案件适用法律 ...
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法庭上辩称，注册公司的手续系代理机构代办，自己没有提供虚假注册资金的银行账单，不构成虚报注册资本罪。 鲍文蒂的辩护人也认为，鲍不构成虚报注册 信用卡诈骗罪；申请公司登记使用虚假证明文件虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册 资本数额巨大，其行为构成虚报注册资本罪。 鄂州市中院认为， ...
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三人之物交付于己，虽其结果败诉，仍于行使伪造文书罪外，成立欺诈未遂罪名。而否定说认为，虚假诉讼侵犯的客体是民事诉讼的正常秩序，该种行为虽然“危害 ，被害人请求法院将案件移交公安机关，法院通过审查，如果被害人提不出充分证据来证明起诉人所提供证据的虚假性，即使案件的可疑性很大，法院也不会将案件移交公安机关 ...
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三人之物交付于己，虽其结果败诉，仍于行使伪造文书罪外，成立欺诈未遂罪名。而否定说认为，虚假诉讼侵犯的客体是民事诉讼的正常秩序，该种行为虽然“危害 ，被害人请求法院将案件移交公安机关，法院通过审查，如果被害人提不出充分证据来证明起诉人所提供证据的虚假性，即使案件的可疑性很大，法院也不会将案件移交公安机关 ...
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应有惩罚。在程序法上，该罪客观上可以减轻和降低司法机关的证明责任，为司法机关迅速有力地打击腐败犯罪提供立法上的依据，并没有违反无罪推定原则。 [28]由此来看， 本罪前置制度的强烈呼声，也有学者呼吁设立拒不申报、虚假申报财产罪取而代之。关于如何处理二罪直接的关系，有以下几种观点：（1）取消巨额财产来源 ...
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条件并支付王某某的工作报酬，同时附有其公司人力资源部证明、聘任文件、劳动合同书及岗位责任合同书。以上证据证明，王某某的经理职务是中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司 ，并且希望这种危害结果的发生，还具有非法占有的目的。王某某为好友高某提供虚假列支的发票，委托高某为自己存款买车，这都是有意的行为； ...
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义忠、姜宝军、张细汉在申请顺德格林柯尔变更登记过程中，使用虚假证明文件以6.6亿元不实货币置换无形资产出资的事实存在，但该行为系当地政府 的事实存在，对其违法行为可依法予以行政处罚，但由于在案证据不足以证实科龙电器提供虚假财会报告的行为已造成刑法规定的“严重损害股东或者其他人利益”的后果，不应追究相关 ...
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是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法 责任，而作为民事贷款纠纷处理的缺口。骗取贷款罪的设立，降低了打击骗取银行贷款的门槛，为了保障银行信贷资产提供了有力的法律保障。（五） 司法执行1 ...
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信用卡信息资料是申领信用卡的单位或个人应发卡机构的依法要求而提供的有关身份证明、资信状况等方面的证明文件、材料，包括申请人的身份证件、基本情况、职业资料、配偶 、非法提供的他人信用卡信息是虚假、无效的，则不可能威胁到持卡人的利益，对于金融管理秩序的危害亦不明显，故无需以本罪论处。这是信用卡信息资料质的 ...
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外国申请人所在国家或者地区有关主管当局核发的营业执照（副本）、对其符合偿付能力标准的证明及对其申请的意见书； （三）外国申请人的公司章程、最近3年的年报； （ 行为之一的，由中国保监会处10万元以上50万元以下的罚款： （一）提供虚假的文件、资料和书面报告的； （二）拒绝或者阻碍依法监督检查的。 第三 ...
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