法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效。 34、政府投资公司的借贷 地方政府为针对中小企业融资困难设立的投资公司签订的企业间借款合同，可认定 可予驳回。 38、集资诈骗与驳回起诉 集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。 39、刑事犯罪与合同效力 民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众 ...
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号杨志国合同诈骗案，有61名被害人;(2009)二中刑初字第521号唐敏合同诈骗、诈骗案，有220名被害人;(2011)二中刑初字第743号黄明章诈骗案，有30 第一财经日报》2009年4月3日第15版。[9]陈东升：“去年全国法院受理民间借贷纠纷案60余万件”，载《法制日报》2012年3月9日第4版 ...
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债往往是经过伪装的，或以赠予，或以买卖的形式出现，而最多地是以民间借贷的形式诉诸法院。如赌债，此类案件中，一般均有相关债权凭证，但庭审 [16] 参见王秋良等：《诉讼调解风险和防范措施探研》中国法制出版社 [17] 普通的诈骗行为与诉讼欺诈行为之间可以说是一般与特殊的关系， 二者在侵犯的客体和行为的 ...
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“清洗”其他严重危害社会的犯罪，诸如贪污、受贿、盗窃、抢劫、贩卖人口、侵占、诈骗等犯罪所得的行为就被排除在洗钱犯罪的范围之外。特别是一些国家工作人员 ，金融机构为避免遭受信用损失，一般都要求贷款对象提供相应的担保和抵押，中小企业取得贷款仍很困难，民间借贷乘机而入，为许多小业主提供非法贷款。一些非法民间 ...
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这是借款合同关系，属于民事行为。对方如果逾期不还钱，债权人可以携带相关的借贷证明去向人民法院起诉，由法院的民事审判庭作出裁判。 法院作出判决后，对方是有 通过借贷的形式，骗取公私财物的诈骗方式。此类犯罪在日常生活中时有发生，由于犯罪人通常都是披着民间借贷的面纱实施，而且多发于亲戚、朋友、熟人之间，因此 ...
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活动日益增多，新的犯罪形式不断出现，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡诈骗和信用卡套现等活动已发展到公开化、产业化的程度。这些违法犯罪行为具有严重 的信用卡透支制度设计使正常取现成本太高，因而许多小额融资者就寻求通过民间借贷或者其他途径解决，或者以虚拟刷卡消费的方式提现，从而使信用卡取现 ...
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应从以下几个方面着手： （一）行为人借钱的理由与实际用途 在正常的民间借贷中，借款人会告知债权人借款的真实用途，让债权人知晓借出资金的用途和风险 因素，行为人财务状况结合其对借款的用途，能够准确把握行为人的真实心态。在很多诈骗案件中，犯罪人在本人负债累累或者没有任何偿还能力的情况下，通过虚构事实将自已 ...
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，承办法官查明，截至本案开庭当日，原告莫某于2017-2019年在该院起诉的民间借贷案件共21件（包含本案），其中2018年-2019年达14件，诉讼 借款合同，符合职业放贷的法律特征。 如果存在套路贷、虚假诉讼等情形，涉嫌诈骗等刑事犯罪，法院裁定中止诉讼并移送公安。 公安局经审查认为无犯罪事实，决定 ...
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则需偿还2200元。由此可见，借款人的高利放贷行为非常的明显。然而，高利贷并非诈骗行为，并不违背民事合同法律关系中的意思自治原则；双方达成合意以后签订合同， 真实有效，双方均受约束。虽然实践中套路贷利息过高，但是根据最高院关于民间借贷案件审理时适用法律的规定，约定利率大于年利率36%的，约定的超过部分 ...
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实施主要经历以下三个不同的阶段：1.诱骗他人签订借款合同“套路贷”主要开始于民间借贷，行为人通过诸如“小额贷款公司”“投资公司”等名义，为规避法律，通过违约金、 被害人合法财产的目的。最终，法院认定该行为构成敲诈勒索罪。而在另一起诈骗案件中，被告人在追讨非法债务过程中使用口头威胁、电话轰炸、发送侮辱短 ...
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