他根据其具体行为的具体内容确定的犯罪组织所实施的犯罪、有组织犯罪的下游犯罪--洗钱罪等： （1）有组织行为的共同犯罪。这是成员之间存在组织与被组织的 一规定，我国刑法中的犯罪集团、黑社会性质组织或黑社会组织、其他法定的犯罪组织、洗钱犯罪均可归入有组织犯罪之列。 （二）暴力性犯罪 与有组织犯罪一样，暴力 ...
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及其他根据其具体行为的具体内容确定的犯罪组织所实施的犯罪、有组织犯罪的下游犯罪洗钱罪等： （1）有组织行为的共同犯罪。这是成员之间存在组织与被组织的 一规定，我国刑法中的犯罪集团、黑社会性质组织或黑社会组织、其他法定的犯罪组织、洗钱犯罪均可归入有组织犯罪之列。 （二）暴力性犯罪 与有组织犯罪一样，暴力 ...
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提出一个对物诉讼以实现宪法修正案有关正当程序的基本要求，有力地打击贩毒、洗钱和其他犯罪;第二类是德国、法国和意大利等大陆法系国家采用的刑事没收模式， 命令;第三类是新加坡采用的单独立法模式，即在单行法律中特别规定对贪污、洗钱、毒品交易、恐怖犯罪案件犯罪嫌疑人、被告人财产的没收程序。 因此，规定判决前 ...
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4年以上8年以下的剥夺自由，并处或不并处没收财产；而对有组织的团伙实施的洗钱行为，处7年以上10年以下的剥夺自由，并处或不并处没收财产。（注：参见 。其二，对于有组织犯罪所实施的犯罪在分则中直接规定严重的法定刑，例如前述的对洗钱罪的处罚方式。这里值得一提的是，我国刑法在某些方面也是承认这一处罚原则的， ...
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。我国经济犯罪中的若干重要罪名的渊源是国际条约。《刑法》第191条洗钱罪最初源于联合国禁毒公约，2001年我国又参加了联合国制止和向恐怖主义提供资助的 的法律规范深受上述国际公约影响，目前我国已经建立打击洗钱犯罪的刑事规范和防范洗钱犯罪的金融规范。 二、我国经济犯罪刑事立法的内容分析 我国经济犯罪刑事 ...
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组织等有组织犯罪集团的场合，诚如贩毒案件一样，这唯一的案件可能并不反映澳门洗钱犯罪的现状。 2.犯罪行为的涉案区域。国际社会中，因资源条件、历史发展、 范围也呈现出一定的区域化、国际化特征，尤其是区域化特征比较明显；另外，贩毒和洗钱犯罪在澳门时有发生，加强区际和国际合作确有必要。首先，应注意加强澳门与 ...
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、黑社会犯罪及其他根据其具体行为的具体内容确定的犯罪组织所实施的犯罪、洗钱罪等;立法解释对黑社会性质的组织的特征作出了统一归纳;完善中国对有组织犯罪 完成时,就是有组织犯罪,可以称之为不纯正有组织犯罪。后三种有组织犯罪,除洗钱罪外,其余两种,刑法规定必须有组织才能构成,即必须有组织行为或形成犯罪组织, ...
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月，成立于1972年的国际商业信贷银行（BCCI）因大规模欺诈并为贩毒从事集团洗钱活动而被美、英、法、瑞士、西班牙等多国的监管当局同时勒令在当地 了双边金融情报业务的国际合作。我国在2007年6月成为FATF正式成员，使反洗钱多边合作和双边合作进一步向纵深发展。 五、我国在金融监管国际合作中存在的问题 ...
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还创设了替代物没收、价值没收等新的没收措施。替代没收是指对于应予没收的洗钱犯罪所得及其收益已经转化或转变的财产视为犯罪所得及其收益的替代进行没收。价值 修正。 第三，确立刑事诉讼缺席审判制度以及举证责任倒置原则。经济类犯罪往往涉及洗钱犯罪，上下游犯罪牵连颇多，涉及的国家地点也非常广泛，犯罪嫌疑人游走的 ...
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识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 二、政府的信息形成权的权力形态 政府信息形成权的权力形态表现为 每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息；《社会保险费征缴暂行条例》规定社会保险经办机构应建立和保存 ...
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