。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户（包括单位和个人）用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。随着信用卡的问世，尤其是信用卡在经济生活中作用的日益提高， 下，行为人最终占有财产还需要实施一定的支取行为，这一支取的行为具有一定的诈骗性质。在刑法理论上存在一种观点，认为盗窃记名财产凭证后而去冒领的， ...
//www.110.com/ziliao/article-257819.html -了解详情
地位、没收物的替代等诸多问题都有待理论界的进一步关注。 注释与参考文献 ⑴RICO涉及贿赂、诈骗等众多罪名，统称为racketeering activity。See Michael W．Holt and Kevin M．Davis，Racketeer Influenced and Corrupt ...
//www.110.com/ziliao/article-228296.html -了解详情
制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现 给洗钱犯罪分子，尤其是清洗毒品收益的洗钱犯罪分子提供了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
有外币之后，a、c声称要与b平分财物。b提出愿意要外币，但身上所带的现金不够，但有银行卡。a、c就欺骗b将3人的钱包都放人c事先带来的 应当如何处理？对于此案，一、二审法院都以诈骗罪定罪。[7]法院的主要考虑是：行为人有诈骗的故意，基于这种意思所实施的设置圈套等行为中，多多少少含有骗的成分，并且基于其 ...
//www.110.com/ziliao/article-964394.html -了解详情
机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的； 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多 机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其 ...
//www.110.com/ziliao/article-921806.html -了解详情
拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇 的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的；掩饰、隐瞒盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车达到五辆或者价值总额达到十万元；明知是非法获取计算机信息系统 ...
//www.110.com/ziliao/article-770638.html -了解详情
又采取隐瞒真相的手段，以家人或车主的身份将车辆质押给他人以获取现金，其所实施的质押诈骗行为，是其为最终非法占有他人租赁财物这一结果的手段行为， 案例）》2015年第8期。 [16]参见杭州市中级人民法院课题组：《涉众型连环合同诈骗犯罪的治理对策》，《杭州法学》2015年第3期。 [17]参见王作富主编 ...
//www.110.com/ziliao/article-601194.html -了解详情
理论上对于“两头骗”也缺乏应有的研究。“两头骗”的处理过程中，应该严格区分刑事诈骗和民事欺诈，正确地认定哪一个欺骗行为构成合同诈骗罪。 【中文关键字】两头骗； 又采取隐瞒真相的手段，以家人或车主的身份将车辆质押给他人以获取现金，其所实施的质押诈骗行为，是其为最终非法占有他人租赁财物这一结果的手段行为， ...
//www.110.com/ziliao/article-583548.html -了解详情
中，亲朋好友之间甚至生意场上的货主客户之间，经常发生借用他人银行卡、银行存折存放现金，然后由存款人自己保管并设置新的密码以保证资金安全的现象。一些人利用 受到了损失。对于这种行为人并没有直接与被害人发生面对面的接触关系而不符合传统诈骗的构成要件的质疑，有观点进而以三角型诈骗罪的理论予以论证，即在诈骗罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-527692.html -了解详情
李某、以冥币冒充人民币，用已作手脚的扑克作为工具进行赌博，让张某输掉现金50000元及一枚金戒指、一条金项链。经深圳市物价局价格认证中心鉴定，张某 非法占有为目的，利用冥币及已作手脚的扑克作为工具，以赌为名行诈骗之实，骗取他人现金及财物总价值58900元，数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国 ...
//www.110.com/ziliao/article-522849.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务