汇款、各种消费贷款（如住房贷款、汽车贷款、大额消费品贷款）、银行卡、资产抵押、网上银行、个人理财等；所购买金融机构提供的商品有股票、债券、投资基金、权 规范要求，亦可避免出现法律与规则之间的冲突、隔离与重复，真正实现对金融消费者权益的保障这一立法宗旨。如商业银行经营存贷汇等银行业务时，银行业监管机构对 ...
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网络犯罪/刑法/技术面对长期以来流行着的互联网上三无的说法：互联网上无国界、无法律和互联网技术无法管理，从目前世界各国的相关理论发展及立法、司法实践来看， 解释，该条对司法实践而言，形同虚设。单独立法模式可以很好地解决这个问题。实际上，除了网络刑事实体法采单独立法模式之外，网络刑事诉讼法更需要单独立法 ...
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以《服务贸易总协定》为中心，结合我国的立法与实践，对国际服务贸易领域的根本性法律问题加以研究，应是一项有意义的劳动。本文共六章，主要分析WTO基本原则 年至少20部；（5）中国同意在加入世界贸易组织两年后，允许外资银行与中国企业进行本地人民币业务；（6）中国加入世界贸易组织两年后，允许外资电信企业持股 ...
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的： 根据两高关于《办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有 证实汤某告知他们用于刷单或者火币走流水，并未告知借用身份证、银行卡开通网上银行用于转移犯罪所得，因此现有证据不足以证实三人明知汤某正在转移犯罪所得。（ ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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