利益，违反有关规定的，由有关机关依法处理。 第三十八条 县（市）、区人民政府及市级各行业监管部门应当建立交易场所突发事件的预警、报告和处置制度， 指与交易场所建立交易场所业务合作关系的会员单位、授权代理机构及提供专业服务的银行、仓库、保险公司、担保公司、信托公司、登记托管机构、会计师事务所、律师事务所 ...
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其通过特定犯罪所得的赃物转换为现金或金融票据提供便利条件的行为。③通过转账或者其他结算方式协助资金转移。这是指通过转账、委托付款等结账方式将有关犯罪分子通过特定犯罪所 因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（四）其他不依法履行职责的行为。第三十一 ...
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夺取型犯罪难以界分。不过，既然刑法已经如此规定了，学者们也只能硬着头皮去解释。为此，张明楷教授指出，窃取，是指违反占有者的意思，利用职务上的便利，将 的客体来看，被告人吴媛所侵犯的不是他人财产所有权和国家的金融票据管理制度，因为储户一旦将钱存入银行，银行就负有保管责任，如果该款项被人冒领后，银行就必须 ...
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民事纠纷性质的按照民事纠纷处理，对于违反民间借贷服务中介管理性质的，以警告、责令停止、没收违法所得、罚款等方式进行行政处罚，对确实涉嫌犯罪的，依法启动刑事 个人借款；（2）与其他典当行拆借或者变相拆借资金；（3）超过规定限额从商业银行贷款；（4）对外投资。 [21]同注[12]。 [22]高红宾、陈成 ...
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调控法体系的核心，中央银行法主要规定中央银行的性质、地位、职责、机构、货币政策、业务操作、金融监管、财务会计及违反中央银行法的法律责任等；政策性银行法 实施；通过审理重大经济纠纷，处罚违反宏观经济法律、法规的行为，保证国家宏观经济活动顺利进行。 经济审判法的体系包括我国审判制度的改革、经济审判组织的 ...
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仍须参照其他有关规范或制度才能予以确定，此种情形可以称之为不完全空白罪状（或相对空白罪状）。[3]例如，《刑法》第340条规定违反保护水产资源法规，在 对信用卡的概念进行了界定：《刑法》规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的 ...
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仍须参照其他有关规范或制度才能予以确定，此种情形可以称之为不完全空白罪状（或相对空白罪状）。[3]例如，《刑法》第340条规定违反保护水产资源法规，在 对信用卡的概念进行了界定：《刑法》规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的 ...
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和条款。这些法往往被称为小FTC法，而且给予消费者以诉权，可对贷款人违反了规定的贸易标准而提出主张或抗辩，这样FTC在其很多针对大贷款商掠夺性行为 提供一个良好的法律环境和制度保护。 （二）充分建立资产证券化中的消费者保护理念 根据我国银监会2010年1月1日实行的《商业银行资产证券化风险暴露监管资本 ...
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各相关部门,加快了打击洗钱犯罪的法律制度建设。如2003 年1 月13 日到15 日,中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易 资金账户的提供、协助将财产转换为现金或者金融票据的转换,还是通过转账或者其他结算方式协助将资金转移和协助将资金汇往境外,都是一种财产转换的具体 ...
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有关信用卡规定的解释》（以下简称《信用卡解释》）是针对信用卡含义的解释。1997年刑法典修订时，信用卡是我国商业银行发行的信用支付工具，具有转账结算、 ，实际中大量发生的利用增值税专用缴款书骗取出口退税、抵扣税款的行为无法处罚，刑法保护国家税收管理的目的将无法实现；另一方面，囿于形式说只有增值税专用 ...
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