指出的，一方面，金钱处于银行等金融机构的物理支配之下；另一方面，根据存款合同，存款名义人有权向银行请求支付等于或者小于存款额度的现金，银行则有义务支付，即 是理论和技术上的逻辑，也是各家发卡银行在制度上的明确规定。由中国人民银行于1999年颁布的《银行卡业务管理办法》第52条第6款明确规定，发卡银行 ...
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加强金融保卫工作的通知》、《关于印发公安机关与金融单位联网报警管理规定》、《企事业单位内部治安保卫条例》等文件。文件对银行经营场所的安全设施和措施进行 所知晓，如《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38- 92）、《金融机构营业场所、金库安全防护暂行规定》以及各银行系统自己所制定的安全保卫的 ...
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掌握银行的真实信息，就有可能出现在银行出现小的经营波动，完全可以通过内部整理加以治疗的时候，由于债权人害怕发生损失而急于申请债务人银行破产。这样极易 。由监管当局自身或由这些专门的金融机构组成清算组直接负责破产清算，以提高破产处置的效率。在实行存款保险制度的国家，破产银行管理机构通常是银行存款保险机构 ...
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合伙人构成障碍。所以，法人成为股权投资基金的普通合伙人是可行的。 那么实质管理的自然人是否就可以凭借法人制度对有限责任的隔离而逍遥于责任之外，在对本次金融危机 的信息不对称，信息披露是保护投资人权利的重要途径，也是提高金融机构经营透明度和维护金融安全最有效的工具。由于股权投资基金是私募基金，采用非公开 ...
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，贪官携款出逃能够成功最重要的原因是我国国内相关制度的不完善。首先暴露出的问题是我国出境管理制度不完善，申请护照太容易，而且我国部级以上官员持有的 问题解决在萌芽状态，除了组织人员进行检查监督以外，还应结合金融行业特点，帮助银行健全制衡机制，加强内部稽核工作，加强与国家审计部门协调与合作，避免重复监督 ...
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发行股票及债券的企业提供更便捷和成本更低的融资方式。囿于我国国内金融分业及信托业专营的行政管理体制，联通收益计划在结构上存在一些问题。本文仅从资产信用的 。但在我国目前的制度环境下，合伙并不适合成为特殊目的载体的组建形式。对于公司而言，目前我国《公司法》及其他法律所规定的公司的内部组织、资金调度及税务 ...
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司 金融信贷行为。根据我国财经金融管理规定，非金融部门未经国家批准是不能进行信贷活动的。借贷行为违反了财经管理制度，是一种违反财经法规的行为，因而 ...
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）耐人寻味的是，这一发展并没有导致一种新的多层次农村金融体制的产生，相反，民间金融活动与正规金融机构之间一直存在着紧张关系，前者多半处于非法或者半非法状态， 其活动也没有直接侵犯他人财产。抬会案所侵犯的，是国家的金融管理制度。二被告非法经营金融业务，尤其是在明知其活动属于非法的情况下，继续扩大抬会规模 ...
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承担无限连带责任。而且，这两类法人在内部组织管理与对外活动方面的法律调整，也不相同。再者，从我国目前法人制度不健全的现状考虑，如果赋予合伙企业法人 。《商业银行法》确立的分业管理体制，其第43 条规定，商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和股票投资，不得向非银行的金融机构和企业投资。《保险法》 ...
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掌握银行的真实信息，就有可能出现在银行出现小的经营波动，完全可以通过内部整理加以治疗的时候，由于债权人害怕发生损失而急于申请债务人银行破产。这样极易 。由监管当局自身或由这些专门的金融机构组成清算组直接负责破产清算，以提高破产处置的效率。在实行存款保险制度的国家，破产银行管理机构通常是银行存款保险机构 ...
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