。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种 的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下 ...
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账上有多少钱，如果购买大量货物，造成空头支票的情况出现，或者由于一些银行、金融机构在办理结算、转账、汇款等业务时，拖延时间，“压单”、“压票”， 技术型的犯罪，许多犯罪分子利用高科技实施犯罪。侦察、起诉、审判机关必须相应提高对金融诈骗罪的侦察、起诉、审判能力，加强相关的业务培训，从而揭露犯罪、惩治犯罪 ...
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管理而成或秩序本来就有管理意味，故第四、五两节合并后的节名采破坏金融秩序罪即可。{11} 其实，笔者所讨论的刑法分则章节结构问题暗中运用的便是刑法类型化 法益的纵向类型化；又如第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的金融诈骗罪与第五章侵犯财产罪中诈骗罪的规定所体现的，也是刑法保护客体或刑法法益的纵向类型化 ...
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管理而成或秩序本来就有管理意味，故第四、五两节合并后的节名采破坏金融秩序罪即可。{11} 其实，笔者所讨论的刑法分则章节结构问题暗中运用的便是刑法类型化 法益的纵向类型化；又如第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的金融诈骗罪与第五章侵犯财产罪中诈骗罪的规定所体现的，也是刑法保护客体或刑法法益的纵向类型化 ...
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决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：（ 一定要依法从严惩处。三、坚持审判工作法律效果和社会效果有机统一，积极参与金融市场经济秩序的综合治理。各级人民法院在审判集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件工作中， ...
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设立初衷并非出于欺诈目的，属于本身技术性风险，所以使用软条款信用证并非都构成信用证诈骗罪。从设立本意来看，软条款信用证是开证申请人或者开证行为改变在信用证交易 [2]参见舒慧明主编：《中国金融刑法学》，中国人民公安大学出版社1997年版，第285页。 [3]逢锦温：《信用证诈骗罪司法认定中的几个问题》 ...
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设立初衷并非出于欺诈目的，属于本身技术性风险，所以使用软条款信用证并非都构成信用证诈骗罪。从设立本意来看，软条款信用证是开证申请人或者开证行为改变在信用证交易 [2]参见舒慧明主编：《中国金融刑法学》，中国人民公安大学出版社1997年版，第285页。 [3]逢锦温：《信用证诈骗罪司法认定中的几个问题》 ...
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民间借贷来解决流动性不足。[5]当前的民间借贷交易具有自发性和隐蔽性，在合法金融体系之外分散地生存，多数民间借贷交易主体注重保密。因此，民间借贷的真实 ，还有的因为无法证明行为人具有非法占有集资款的目的，无法适用集资诈骗罪罪名予以打击，使得非法金融活动自由游离于刑法打击的犯罪圈之外。 在高额利润的驱动 ...
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紧缩和经济形势波动时，资金使用方的需求势头更加强劲。在2008年全球金融危机的影响下中国沿海地区的外向型经济受到极大冲击，有些中小企业面临资金链断裂 ，还有的因为无法证明行为人具有非法占有集资款的目的，无法适用集资诈骗罪罪名予以打击，使得非法金融活动自由游离于刑法打击的犯罪圈之外。 在高额利润的驱动 ...
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委员会经同有关部门研究，拟保留以非法占有为目的的贷款诈骗罪的规定，并在刑法中增加规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，给银行或者其他金融 之外，还包括得到诸如免除债务或暂缓支付等消极性利益。[23]既然财产性利益可以成为诈骗罪的犯罪对象，那么，在借贷型诈骗案件，尤其是在行为人辩解想归还借款， ...
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