《中华人民共和国商业银行法》(2003修正)第四十六条规定“同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足 客户的证券，即证券从业人员利用职务之便，或填委托单，或把客户的资金帐号、证券种类及数量等提供给不法分子，与不法分子勾结，盗用客户名义，在证券 ...
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银行和子行的形式进入。2003年12月，印度储备银行发出第38号传阅件《印度的外国投资》，对外资进入印度非银行金融业务的条件和形式要求作了 交易商（authorized dealer），统一申报外汇使用和交易情况；3、海外机构必须将境外银行帐户的开立情况报告给许可交易商；4、境外机构的收益要汇回境内； ...
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监督管理委员会：《关于上市公司配股工作有关问题的通知》（证监发[1999]12号）[67]中国证券监督管理委员会：《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知 共用一个银行帐户；必须依法独立纳税。”中国证券监督管理委员会：《关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知》（证监发［1998］259号）中国 ...
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行政机关、企业拒绝履行协助义务。这种情形主要有：第一、银行要求人民法院提供被冻结存款名称、存款帐号、存款种类等依据方协助实施财产保全。第二、房屋管理 查询标的情况方协助实施财产保全，且规定查询结果仅查询当天有效。笔者认为，银行、房屋、公安等具体行政机关、企业自行制定的部门规章之所以成为人民法院实施财产 ...
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内，就有多人将帮助信息发送到网上，供何参考使用。何通过自已设置的帐号破译口令，攻击系统。对于此类行为，根据目前的刑法理论，可以直接以传授犯罪 也往往隐瞒下来控制外传，自行处理而不向有关执法机关报案17.例如，美国纽约花旗银行是1997年唯一一家报告了受“黑客”攻击损失情况的公司，但是它立即就发现它的最 ...
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月24日又出台了《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》（法释〔2002〕21号，2002年10月1日起施行）（以下简称《行政诉讼证据规定》）。自两个 龚某在保证人处领款，并将所领款向存入借款人银行帐户，而再将此款从借款人银行存款帐户划入原告银行帐户。而在诉讼中，保证人提交了借款人要求保证人借款 ...
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投资-市场联动系列［股票挂钩投资帐户］》、《开户申请表》等文本上签字，并投入人民币10万元。2008年3月28日，外国银行因李XX反映投资收益等 【附 录】 作者：俞巍，民三庭审判长，审判员。 范黎红，法学博士，研究室审判员。 案号：上海市第二中级人民法院(2008)沪二中民三(商)终字第509号 ...
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受让方名称：(××××国际有限公司，注册地：%%，地址：%%%，电话：%%-29******，法定代表：崔**，职务：董事长，国籍：中国(%%)，开户银行：%%交通银行，帐号: 027-********)。 二、同意转让方将其在公司占有的全部股权转让给受让方。 三、受让方在变更营业执照核发之日起三 ...
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（也就是人民币）出资，也可以以实物（如汽车）、房产、知识产权等出资。到银行办的只是货币出资这一部分，如果你有实物、房产等作为出资的，需要到会计师事务所鉴定 11.去银行开基本户：凭营业执照、组织机构代码证，去银行开立基本帐号。最好是在原来办理验资时的那个银行的同一网点去办理，否则，会多收100元的验资 ...
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运输进境的。第一百五十六条与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的 法规的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务 ...
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