户的；（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰 机构中介，而且这些中介负有与有关当局合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份；英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告， ...
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登记，现在一般提供两种查询方式，即按照房屋具体的房间号查询或者产权证号查询；司法部门可以凭当事人身份证号查询。2、查找隐匿的银行存款一般而言，夫妻在平时生活时 对方的身份证号后，向法院申请调查令，或申请直接去中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查对方的股票交易明细。通过这两个公司，可以查到对方 ...
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代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。 五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货： ____年____月____日 电汇________元;____年____月____日前电汇________元。 3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七 ...
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________元；____年____月____日前电汇________元。 3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七 规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。 七、违约责任： 甲方责任：1.中途退货或违约拒收的，偿付 ...
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与《俄罗斯律师法》没有冲突。 协会制律师事务所的设立人应当将设立情况以书面方式通知律师协会执委会，并说明设立人的情况、事务所的地点、律师协会执委会与事务所 进行国家登记。律师协会具有独立的法人资格，独立的财产，可以根据俄罗斯法律开立银行结算账户和其他账户，也有相应的公章、印章和带有其名称的公文纸。律师 ...
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以掩饰、隐瞒犯罪所得非法财产的所有权关系；三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移，即通过金融结算方式掩饰、隐瞒罪犯的犯罪所得；四是协助将资金汇往境外， 冻结存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民银行或国家外汇管理局报告以及具体的交易程序和方法等等。其与刑法关于洗钱犯罪的 ...
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各罪均规定了并处罚金问题。对罚金刑的数额规定，采取了两种形式，即幅度罚金方式和比例罚金方式，比例罚金方式又有百分比和倍比两种情况。幅度罚金方式的罚金起点 第一款规定了票据诈骗罪，该条第二款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依前款的规定处罚。该条的两款包含两个独立的罪名 ...
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各罪均规定了并处罚金问题。对罚金刑的数额规定，采取了两种形式，即幅度罚金方式和比例罚金方式，比例罚金方式又有百分比和倍比两种情况。幅度罚金方式的罚金起点 第一款规定了票据诈骗罪，该条第二款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依前款的规定处罚。该条的两款包含两个独立的罪名 ...
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内或者特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或者出售标的证券，或者以现金结算方式收取结算差价的有价证券。权证赋予权证持有人的是一种选择的权利而不 第一，国务院直接制定和发布行政法规认定其他证券；第二，国务院授权机构，如中国人民银行，制定和发布行政法规认定其他证券。第三，国务院授权机构个案认定其他证券。 ...
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