多达上万人，犯罪金额高达几十亿元。三是危害严重，损失巨大。除非法经营类案件给被害人带来损失较少外，很多案件赃款赃物基本难以收回，有的甚至分文 不安定因素，化解社会矛盾。 (二)建立各个部门相互协调、相互沟通的办案协作机制。由于非法集资案件涉及面广，案件比较复杂，因此，要特别注意各个部门的沟通和协调。一 ...
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吸收公众存款罪、操纵证券交易价格罪、集资诈骗罪、非法经营罪、挪用资金罪、挪用公款罪等罪的认定上。其中,对证券公司采取承诺保底和固定 系统财务结算中心办理存款业务的; 4.投资公司,作为利用自有资本进行项目投资的专门经营机构,以投资名义对外吸收存款; 5.基金会,是对国内外社会团体和其他组织以及个人自愿 ...
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秩序。 （二）激发社会矛盾，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡 非法集资活动参与人大部分是缺乏起码经济常识和法制意识的社会弱势群体，这些人受利益 为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检、法机关从法理上予以支持和配合。 （二 ...
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致人死亡罪、过失致人重伤罪的界限三、非法行医罪与非法经营罪的界限非法经营罪，是指违反国家法规，非法进行经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。它 是违背国家许可证制度，都必须情节严重才构成。二者的区别表现在：(1)客体不同。非法行医罪侵犯的客体是国家对医疗机构的管理制度和公众的生命健康安全，后者侵犯的 ...
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犯罪基本情况以上海市第二中级人民法院为例，2010至2016年，该院共审判一、二审非法集资犯罪案件135件，涉及被告人277人、被告单位14个，涉案金额总计96.3亿 为组织、领导传销活动罪55件，占40.7％；非法吸收公众存款罪39件，占28.9％；非法经营罪20件，占14.8％；集资诈骗罪21件， ...
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】关于被告人徐某的行为性质，存在两种不同意见：第一种观点认为，徐某应以非法经营罪定罪处罚。第二种观点认为，徐某不具备销售网络彩票资质，其行为不构成 利用国家有关彩票规定的特定方式去干扰正常彩票市场的特征。故本案被告人不应认定为非法经营罪，而只能认定为开设赌场罪。（作者单位：广东省深圳市中级人民法院）...
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做努力或者仅履行少部分合同，将取得的他人财物挥霍、用于其他非法经营活动，丧失归还能力的，属于具有非法占用目的。 五、没有履行合同的原因。没有履行合同是主观 隐瞒事实真相的方法，拒不交付货物或者支付货款，或者不偿还资金。因此，行为人非法占有的目的可以在签订、履行合同之前产生，也可以在签订、履行合同过程中 ...
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濒危野生动物的行为，行为人只要客观上对国家重点保护的珍贵、濒危野生动物实施了非法捕杀行为，即可构成犯罪，不受任何禁止性条件和情节是否严重的限制。(2)犯罪 以非法狩猎罪追究刑事责任。（主责部门：经侦部门） 违反国家规定，非法经营非国家重点保护野生动物及其制品，扰乱市场秩序，情节严重的，依照《刑法》第 ...
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集资犯罪的基础型罪名，将集资诈骗罪作为非法集资犯罪的加重型罪名，将“擅自发行股票、公司、企业债券罪”、“非法经营罪”、“虚假广告罪”、“组织、领导传销活动 词》的附件提交给承办单位。 二、不宜按犯罪处理 【中高级管理人员】涉嫌非法集资犯罪，但有可能兑付和返还集资款项的，可以暂缓刑事立案。对于能够及时 ...
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错误的情况时有发生。2004年至2007年上半年，浙江省公诉部门受理的移送审查起诉的非法吸收公众存款案件，有30%因对是否向社会不特定对象吸收资金把握不准确而 金融机构罪、擅自发行股票及公司企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等罪名，其主要涉及的两项罪名----非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪分别规定于《 ...
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