，因而企业的内部制度的建立实际上完全依赖于最高决策者[72]，而法律规定的其他人员的监督作用就是有限的。因而，企业领导人的素质决定了国有企业的管理素质， 研究》1997年第1期。）这种情况已经严重的危及银行信用，各地出现的非法集资正是银行信用下降的一个反映，同时国民经济稳定性受到极大的威胁。（参见邓峰 ...
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：（1）以公示的方式，如“安民告示”的方式进行。通常以一定的场所、柜面、人员来进行实施。（2）服务的对象，是社会上的不特定的自然人和法人等组织。 都视为非法吸收公众存款的行为。如企业向单位内部职工非法集资就不认为是犯罪。国债买卖是证券二级市场的一种专门业务方式。这在证券市场中，证券行业中已形成共识。 ...
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借贷。如果是向地下钱庄借贷，将直接刺激非法集资、非法吸收公众存款、非法拆借等行为的发生，而这些行为对金融机构业务的冲击才是实质性的。总之，如果 之间的激烈竞争，又加剧了发卡乱象。曾几何时，大街小巷、写字楼间随处可见信用卡推销人员，不需要收入证明、就业证明、身份证明，只要提供工作单位名称或者家庭住址甚至 ...
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，提高风险防范意识，远离场外配资、非法荐股、股市黑嘴、非法发行股票、外盘期货、非法个股期权、非法期货交易、非法集资等违法活动，以免遭受财产损失。 【 进行确认。 【提醒】 对此，提醒投资者： 1.不要轻信股神专家老师，这些不明身份人员热心荐股必有所图，居心不良，请务必提高警惕。 2.通过微信群发、直播 ...
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，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理；借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院 活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施：（一）未经公安机关批准不得离开所 ...
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基层、强基固本。下大力气抓紧抓好基层法院和人民法院培训工作，不断增强基层民事法官业务能力，着力夯实民事审判的根基。逐步推进以中心法庭为主、社区法庭和巡回 应当将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。69、人民法院审理民间借贷案件中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当严格按照“两高一部”发布的《关于办理 ...
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涉爆、两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪， 卓越检察人才培养实施意见，健全检察机关和法学院校、法学研究机构人员双向交流机制，着力培养高层次检察业务专家人才特别是紧缺实用人才。健全人才评价、流动和配置机制， ...
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。《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行2003年第1号令)明确要求接受业务的金融机构及其工作人员应当依照国家金融监管规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别可疑交易， 高收益率之保底条款，通常成为受托人获取资金和交易报酬的一种非法手段，并染上非法集资色彩 。 （3）保底条款违反法律禁止性规定。《证券法》第 ...
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的行为。有以下情形之一的即可界定为传销：一是在没有提供实质性业务或服务情况下，以发展人员数量为主要经济来源；二是以宣传或承诺高额回报为诱饵，采取非法集会或类似于更人性化的家庭宴会方式，巧立名目或以产品变相收取不等价、不客观的费用等手段进行非法集资；三是以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗等 ...
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年7月13日，国务院发布了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》。1998年8月11日，国务院办公厅转发了中国人民银行整顿乱集资、乱批设金融机构和乱办金融 ，收取回扣、手续费等，数额较小的，以“牟利”论处；银行或者其他金融机构的工作人员将用款人支付给单位的回扣、手续费秘密占为己有，数额较大的，以 ...
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