风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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风险高低相应地采取强化的或简化的尽职调查措施。强化的尽职调查措施包括但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源 人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当采取 ...
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，债权人主张有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人对公司债务承担清偿责任的，人民法院应依法予以支持。 公司未经依法清算即办理 终结，是指清算报告经股东会、股东大会或者人民法院确认完毕。 第十四条债权人补充申报的债权，可以在公司尚未分配财产中依法清偿。公司尚未分配财产不能 ...
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判断依据。 （五）本法律意见书仅是某某互联网金融服务（深圳）有限公司申请整改验收的资料之一，其肯定评价或者消极评价皆不能视为某某互联网金融服务（深圳 某某互联网金融服务（深圳）有限公司、某某互联网金融服务（深圳）有限公司股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员其他涉及诉讼、仲裁、行政处罚 ...
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是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的其他发行条件;3、上市公司及其最近 3 年内的控股股东、实际控制人不 影响已经消除或者将通过本次交易予以消除;(三)上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查 ...
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融资担保公司的行为，防范风险，制定本条例。 第二条本条例所称融资担保，是指担保人为被担保人借款、发行债券等债务融资提供担保的行为；所称融资担保公司 融资担保业务经营许可证： （一）担保责任余额与其净资产的比例不符合规定； （二）为控股股东、实际控制人提供融资担保，或者为其他关联方提供融资担保的条件优于 ...
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合理的价格转让；（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。受让人依照前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原 的，可以适当减轻上述董事、高级管理人员或者实际控制人的责任。”之规定，乙因无法取得股权而要求甲承担赔偿责任是有法律依据的。而要求A公司承担赔偿责任 ...
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股东之表决权予以排除。注意此时对股东追究与免除的责任，该责任是特定股东对公司的责任，而不是该股东对其他股东应负的责任。 4、股东董事、股东监事 、表决权排除瑕疵的救济制度。 公司没有按照规定排除有利害关系的股东或实际控制人的表决权，从而造成了不公正的公司决议，作为公司的其他股东应如何救济自己的权利呢？ ...
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是指相互之间存在关联关系的公司。关联关系，则是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益 主要是以人事连锁、表决权协议等其他手段联结。这种联结不是一种独立的方式，其背后一般有着相应的股份支持，它实际上体现了公司之间的资本联系，对公司的 ...
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