危险性相适应为内容的原则。[2]罪行的内容与犯罪的实体有关，犯罪的实体究竟是什么呢？从实质的观点进行考察，只有具备以下两个条件，才能认定为犯罪： 条规定的各种金融诈骗罪以及刑法第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些特殊诈骗罪的法条与刑法第266条 ...
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了警钟。 法律规则的滞后与法律保护的乏力 正确区分民间借贷与集资诈骗这两类行为，是司法机关正确审判吴英一案的关键所在。 该案所折射的法律问题 的界限、如何应对层出不穷的非法集资手法以及非法集资活动涉及的虚假广告发布者到底要承担什么责任等社会热点问题。不难看出，上述五个罪名其实就是所有非法集资活动在现行 ...
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了警钟。 法律规则的滞后与法律保护的乏力 正确区分民间借贷与集资诈骗这两类行为，是司法机关正确审判吴英一案的关键所在。 该案所折射的法律问题 的界限、如何应对层出不穷的非法集资手法以及非法集资活动涉及的虚假广告发布者到底要承担什么责任等社会热点问题。不难看出，上述五个罪名其实就是所有非法集资活动在现行 ...
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人员不是以单位名义实施吸收存款行为，而是以个人名义吸收存款进行诈骗活动，但这种行为已不属于本罪的范围。［2］这样，对于具体经手这些客户资金的行为人来讲， 贷款所得到的利息、差价等归行为人所有。故，自然人不论以什么名义、是对单位还是对个人进行拆借、发放贷款实质上都已经成为个人的非法经营行为，其表现出的 ...
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多次转手从无权从分人那儿获得的，而赃物就其物理属性而言，与一般商品没有什么区别，要交易者事先都要查清对方对交换的商品是否享有处分权，不现实也不客观 法律的若干问题的解释》第11项规定：行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款，贷款或者其它经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得，应当一律予以追缴； ...
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次转手从无权从分人那儿获得的，而赃物就其物理属性而言，与一般商品没有什么区别，要交易者事先都要查清对方对交换的商品是否享有处分权，不现实也不客观 法律的若干问题的解释》第11项规定：“行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款，贷款或者其它经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得，应当一律予以追缴； ...
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工作人员购买假币、以假币换取货币罪（171条第2款），这个罪名中的实行行为是什么呢？只从事了购买行为，没有实施换取货币的行为，则不能认定为金融机构工作 中，甲、乙两人的行为都是在进行虚构事实、隐瞒真相的诈骗实行行为，由于乙具有银行工作人员的身份，则乙的行为在符合贷款诈骗罪的实行行为的同时，又具有贪污 ...
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理论、实务问题进行专门、深入地探讨。1.挪用公款给他人使用的案件是大量存在的，使用人在什么情况下才能与挪用人一起构成共同犯罪？为论述方便，我们先假定挪用 在于取得对其非法使用权，而是为了永久地非法占有之，因此，他的这次行为属于以诈骗方法非法占有公共财物的行为，应当以诈骗罪追究其相应的刑事责任。（4）对 ...
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行就无条件付款。犯罪分子利用这一特点，虚构进出口货物合同，骗用信用证，诈骗的数额一般都是几百万甚至几千万元，严重扰乱了金融秩序，给国家造成重大经济损失 的使用还可以为交易双方提供资金融通的便利。有的犯罪分子利用这一特点，获取“打包贷款”或者直接将骗得信用证项下的资金用于其他牟利活动。牟利后，将资金用于 ...
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人员不是以单位名义实施吸收存款行为，而是以个人名义吸收存款进行诈骗活动，但这种行为已不属于本罪的范围。［2］这样，对于具体经手这些客户资金的行为人来讲， 贷款所得到的利息、差价等归行为人所有。故，自然人不论以什么名义、是对单位还是对个人进行拆借、发放贷款实质上都已经成为个人的非法经营行为，其表现出的 ...
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