贴现票据；３．单位经营项目、经营状况、产品市场占有率、负债率、投益率及年检证明等。 （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押价值重复担保骗取银行 能排除单位贷款诈骗行为符合其他犯罪构成，应选择同单位贷款诈骗行为最为接近的合同诈骗罪作为追究其刑事责任的根据，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》即 ...
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适用，注重对债权人交易风险的保护，实际上是将特定法律关系的公司视为自然人独资企业，因此，实施滥用公司法人格的行为的股东当然应承担无限责任。5.公司人格否认法理 误读为公司人格否认理论，审判实践中也不能把滥用公司人格规避法律、合同或法定义务的行为混同于公司人格否认的一般性适用条件行为，而一律适用公司人格 ...
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也极为推崇和重视。直至今日，国家工商行政管理部门每年都要对公司企业进行注册资本的年检，最高人民法院发布了多个涉及与注册资本有关的公司财产责任的批复 有限责任制的外部性问题上，对债权人的保护要区分不同的类型给予不同的保护。合同债权人通过缔约来保护自己，侵权行为债权人通过责任保险，揭开公司面纱以及限制欺诈 ...
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一些企业在欠下大量债务之后，为了逃避债务而故意不办理年检，从而被工商行政管理部门注销，或者拖欠债务而逃之天天等，债权人前来讨债时，债务人早已。 目前社会上经常出现的一些已经解聘的公司职员利用空白合同书、合同公章进行欺诈的违反社会信用的行为，必须建立企业的公告制度，通过报纸或其他形式将已经作废或者丢失的 ...
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核准的经营项目的许可证书、使用自然资源的许可证书、安全方面的认可、公司的各种合同、商业秘密的名录和保密措施等等。可知，反映法律事实的证据种类繁多， 机关对国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照审计法应当接受审计的财政收支、财务收支进行的 ...
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调查侧重不同。 高科技企业——知识产权 化工企业——环境污染问题 3.目标公司背景不同，律师尽职调查侧重不同。 根据《公司法》设立的公司——公司治理 改制企业——改制合规性、相关利益主体的利益问题解决 （四）独立原则 ? 投资人独立。 ? 尽职调查律师独立。 第三部分： 律师尽职调查的程序 （一） ...
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，为社会提供法律服务的执业人员。哪怕有律师资格证书，有法律职业资格证书，有企业法律顾问证书，有法律人员从业证书等，凡没有有效律师执业证书的人员都不是 ，打官司本身就是风险极大的活动，没有绝对的胜败，如有需要，可签订风险代理合同。注意“关系”律师，法官及其他司法人员大都为人正派，不会因为有关系或小小油水 ...
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审核用人单位提供的相关证件和资料，补发社会保险登记证。第二十一条 未按规定办理社会保险年检验证与换证的用人单位，应转交稽核部门督促办理。第三章 工伤保险费征缴工伤 核定）表等有关资料；（二）对建筑施工企业，按照本规程第三十一条确定缴费标准的，还应检查其建筑工程合同，核实其项目工程总造价。对餐饮业、 ...
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的，要求转让人必须说明印章变更情况，提供印章管理部门出具的证明，并提供转让人的经年检有效的营业执照副本复印件（加盖章戳）和转让双方申请人签订的转让协议；三、对 ；6、合资人将另一合资方的商标私下转让到自已或者关联企业名下；7、双方签订了《商标使用许可合同》并在商标局备案后，被许可人私下又将商标转让到 ...
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或合资、合作的合同或协议，验资证明； 3．人民银行颁发的贷款卡； 4．技术监督部门颁发的组织机构代码； 5．实行公司制的企业法人办理信贷业务 (事)业法人营业执照或有效居留的身份证明是否真实、有效，法人营业执照是否按规定办理年检手续；查询法人营业执照是否被吊销、注销、声明作废，内容是否发生变更等。 2 ...
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