能力或者盈利能力很弱,在这种情况下支付畸高工资,行为在实质上属于肆意处置公司资金,在造成资金重大损失的情况下,可以考虑肯定行为人非法占有目的。 非法占有目的是 问题,不应认定为诈骗罪。如果行为人获得专项资金后改变用途,将补贴资金挪作个人使用或者非法占为己有,则依法可以构成挪用资金罪、职务侵占罪等。 第 ...
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就案涉特殊动产已经签订了合法有效的书面以物抵债协议；（二）在人民法院实施执行之前，案外人已经实际占有并使用案涉特殊动产；（三）被执行人与案外人 案外人承兑汇票行为或对外付款行为之一发生在人民法院实施执行之前。银行承兑汇票保证金账户内的质押资金丧失保证金功能的情形是指银行拒绝承兑汇票或者银行实际履行对外 ...
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房屋，银行贷款已经在合同生效后划入了世豪公司账户。在陈某等人基于真实的意思表示与世豪公司签订了退房协议并实际履行完毕后，双方的商品房买卖合同 因客观原因已经实际解除，且银行要求借款人提前清偿剩余本息的行为客观上产生了解除个人购房借款合同的法律后果，在没有证据证明借款人与开发商串通骗取银行贷款的情况下， ...
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龙卡借记卡章程》，以及客户在申请开户时与银行签订的《中国建设银行龙卡通领用协议》，[43]可以明显看出存款人与银行之间的债权债务关系。 因此，银行通过存款人的存款 日，苏某借晏某的身份证到工商银行内江市中心支行民族路储蓄所，新开个人存款账户，并陆续存款10.1万元。2005年3月，被告人晏某陪同苏某到 ...
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的信息，三是要求冻结客户的财产包括其在国内行账户中的资金。 该类案件多数由知名奢侈品牌公司发起，指控我国银行的境内客户从事知识产权侵权行为，制造 的，通过外交途径进行。除此之外，未经中华人民共和国主管机关准许，任何外国机关或者个人不得在中华人民共和国领域内送达文书、调查取证、执行外国仲裁裁判或禁令。 ...
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处置有关的保护基金审核拨付、受偿债权管理与破产清算、专项审计检查以及被处置证券公司个人债权及客户交易结算资金收购工作。截至2010年4月底，保护基金 累计弥补客户交易结算资金缺口160.106亿元，涉及900多万户正常经纪类账户。[25] 由此，建立存款保险制度所面临的第一个路径依赖是： 金融机构风险 ...
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，仅对投资者提供辅助性服务的咨询人员承担责任的范围和程度可相较对投资者账户具有控制权或者被投资者接受咨询意见加以实施的投资顾问为低。 《证券法》规定， 分析师供职于券商，其研究报告公开发布，供机构和个人投资者使用；买方分析师供职于共同基金、养老基金、保险公司等投资机构，为本机构投资决策服务；独立分析师 ...
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传统证券法对证券权利的实质表述。按照这种定义法，记入证券账户的金融资产都是独立于公司组织法的产物并应当获得独立的法律保护，这就改变了依赖 消费者损失的切肤之痛。 （四）构建差异性交易的限制规则 金融消费者可分为机构消费者和个人消费者，还可分为专业消费者和非专业消费者。对于某些金融商品、金融市场来说， ...
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事由，被害人同意的出罪功能已经成为学界的共识。最近20年中，特别是借助公民个人的自我决定权的法理推力，被害人同意的一般性框架在总论教义学上得到了充分的 条件就是对银行卡的有权使用。[48]还有学者认为，对此应该从利益权衡的角度去思考，银行设置ATM机的目的，就是为了在银行开设账户的客户更加方便地取款， ...
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事由，被害人同意的出罪功能已经成为学界的共识。最近20年中，特别是借助公民个人的自我决定权的法理推力，被害人同意的一般性框架在总论教义学上得到了充分的 条件就是对银行卡的有权使用。(48)还有学者认为，对此应该从利益权衡的角度去思考，银行设置ATM机的目的，就是为了在银行开设账户的客户更加方便地取款， ...
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