举国舆论哗然，有人认为吴英无罪，集资诈骗罪是恶法。其实，集资诈骗罪本身没有问题，倒是《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）关于具有非法占有目的认定的规定--对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的 ...
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必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪，甚至不一定属于犯罪。例如，行为人对信用证 构成本罪。至于其主观目的则完全不是罪与非罪的标准了。 四、关于信用证诈骗犯罪的防范的一点看法 信用证诈骗犯罪的社会危害性极大。信用证结算的金额都 ...
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到1994年末上升至6%.引自中国人民保险公司上海市分公司（孙树法）：《关于保险诈骗与防范对策刍议》。 保险费用被不法分子大量吞噬的后果，首先损害了保险人 发生的保险诈骗案件，司法机关都依据旧《刑法》第151条和第152条关于诈骗罪的规定论处。但是，随着我国保险事业的不断发展，一些不法分子利用保险合同 ...
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于：其一，对洗钱罪之上游罪范围的扩大；[1] 其二，对贷款诈骗罪主体的修改。关于洗钱罪，根据我国现行刑法第191条及《中华人民共和国刑法修正案》 少柳：反洗钱谨防国际信用卡暗度陈仓，引自//finance.sina.com.cn [3] 关于耗财性与收益性刑罚的论述，请参见储槐植：〈试论刑罚 ...
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两张信用卡透支，主观上具有恶意，总透支也超过10000元以上，表面上符合信用卡诈骗罪的构成要件，但由于是使用的是两张信用卡，每张信用卡透支都没有超过10000 也是如此，把恶意透支达到一定程度列入我国刑法中，并且《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条第二款 ...
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必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪，甚至不一定属于犯罪。例如，行为人对信用证 构成本罪。至于其主观目的则完全不是罪与非罪的标准了。四、关于信用证诈骗犯罪的防范的一点看法信用证诈骗犯罪的社会危害性极大。信用证结算的金额都比较 ...
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单行刑法颁布时至1997年刑法出台之前。自从1981年颁布了我国第一部单行刑法《关于惩治军人违反职责罪暂行条例》 之后，截止刑法修订以前，立法机关总共颁布了 销售假 药罪，生产、销售有毒食品罪，伪造货币罪，集资诈骗罪，金融票据诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票罪，伪造或出售伪造的增值税专用发票罪 ...
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高额回报为诱饵，收取费用等等。 （三）数额较大。根据最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定，(一)个人集资诈骗 以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。 二、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别 根据会议纪要，集资诈骗罪 ...
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到1994年末上升至6%.引自中国人民保险公司上海市分公司（孙树法）：《关于保险诈骗与防范对策刍议》。保险费用被不法分子大量吞噬的后果，首先损害了保险人的 发生的保险诈骗案件，司法机关都依据旧《刑法》第151条和第152条关于诈骗罪的规定论处。但是，随着我国保险事业的不断发展，一些不法分子利用保险合同 ...
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认定时，应当注意集资诈骗罪有别于诈骗罪的以下特征：第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》?以下简称《解释》?曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为 ...
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