事由对善意无重大过失的持票人进行抗辩。 当票据上的付款人即票据债务人与发票人不一致时（排除本票），票据债务人承担付款义务，是因为票据债务人与出票人有 一条规定：汇票的出票人必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。 ...
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放贷人”采取非法手段催收高利放贷债务及其他法律不予保护的债务，不法分子通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式制造“套路贷”等违法 、外商投资领域的新形势，依法惩治利用外贸合同诈骗，虚开出口退税、抵扣税款发票，骗取出口退税以及对外贸易经营活动中的走私、逃汇骗汇等犯罪，促进稳住 ...
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/9115元。 第四收集交通事故赔偿证据 原告提供 o 身份证、暂住证、户口簿、结婚证、居委会与派出所的家庭成员证明 o 伤残等级鉴定书、伤残等级鉴定费发票 o 交通事故责任人认定书 o 赔偿调解书 o 门诊（住院）病历、医疗费、住院费收据、住院费用明细单 o 需要护理的诊断证明、护工报酬、护理人员 ...
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》 、《 进口许可证》 、《 货物进口证明书》 、《 海关进口货物报关单》 及销售发票，现金日记账等书证证明：2002 年下半年，百事佳公司使用大连汽贸 简称赛德隆电器公司）利用虚假的进口合同向交通银行大连分行申请开立了金额为美元323 万元的不可撤销跟单信用证，受益人为美国东方有限公司。同月29日， ...
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以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开 是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉：（一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉；（二）持有 ...
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整体合理性；关注近期变动较大、往来频繁的应付款项，并从中抽查购货合同、卖方发票、验收单、入库单及其他证明材料进行相互印证。 （3）其他应付款：审查其 企业，要着重审查其投资活动的现金流量，从选择投资的项目、投资方式、投资金额等方面审查其对外投资的合理性。 1、企业现金流量历史状况及规律性分析 通过近3 ...
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条列》、《消费税暂行条例》、《土地增值税暂行条例》、《资源税暂行条例》、《发票管理办法》等法规。如果行为人的行为没有违反有关税收法规而是为税收法规所允许的， 或因工作粗心大意而错用税率、漏报应税项目，未记或少记应税数量、销售金额和经营利润等。纳税人的主观心理状态不同，是偷税罪与漏税行为的本质区别。在 ...
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包装票据，例如通过借助名下壳公司对买入票据背书，伪造虚假贸易合同、变造小额增值税发票1以满足银行贴现的形式要件要求。第二类是通过预期市场资金利率的变化跨期限 伪造、变造票据模式 变造票据是将一张真实的小面额银行承兑汇票，通过修改票面金额、票号等手段将其变造成大额票据。伪造票据是伪造一张与真实银行承兑 ...
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或者电子银行承兑汇票业务时为了防范欺诈风险而要求客户把企业的贸易合同信息和增值税发票信息上传到区块链上。这一要求导致了区块链票据成为有因性证券， 的,通过发送银行向接受银行发出的或通过发送银行向另一家银行发出的无条件支付确定金额的货币给受益人的电子指令。27电子票据法律关系的主体有客户网上银行、电子 ...
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在收到林某坤、张某萌提供的出口合同、报关单证及发票等资料后，再向国税部门申请退税，并按照出口金额每美元收取人民币0.03元至0.05元的比例收取手续费。 总计840余户，债权总额8.7亿元，其中仅企业向职工、家属及其他个人借款金额即高达5亿余元。进入破产程序前，部分债权人通过各种手段向企业及实际控制人 ...
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