。比如,《刑法》第194条对票据诈骗罪列举了明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用等5种客观行为,控方只要证明行为人主观上明知自己的行为不法 农信社贴现,扣除贴现利息后,现已造成天津农信社损失1. 955亿元,其余20张商业承兑汇票已被公安机关依法收缴。⑥ 在保险公司中,从业人员与投保人内外勾结骗取 ...
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。比如,《刑法》第194条对票据诈骗罪列举了明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用等5种客观行为,控方只要证明行为人主观上明知自己的行为不法 农信社贴现,扣除贴现利息后,现已造成天津农信社损失1. 955亿元,其余20张商业承兑汇票已被公安机关依法收缴。⑥ 在保险公司中,从业人员与投保人内外勾结骗取 ...
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部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构 、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算 ...
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条例》第3、7、26条，个体工商户可以经营工业、手工业、建筑业、交通运输业、商业、饮食业、服务业、修理业及其他行业，甚至营利性的文化教育、体育娱乐、信息传播、科技 》第30条规定：汇票依背书及交付而转让。无记名汇票得仅依交付转让之。本票和支票准用此条规定。从该条文出发，证券能否被留置与证券应否背书转让 ...
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变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证 十条第四款）]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 ...
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，依照挪用公款罪的规定定罪处罚）和本条规定进行确定。其中，《中华人民共和国商业银行法》(2003修正)第四十六条规定“同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。 债权人占有，将该动产作为债权的担保；二是权利质押，即将汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单或者依法可以转让的股份、股票或者依法可以转让的 ...
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范围内的事情可以让律师以外的人担当，例如由专业不动产代理人办理契约、抵押和本票业务，由会计师办理税务申报并提供纳税指导等等。自20世纪30年代起，在 保持律师业在公众心目中的形象和尊严。既然作广告使法律服务听看来和其它商业行为没什么两样，对律师业的限制措施之一就是禁止从事广告宣传行为。一般来说，为了 ...
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﹑税收。 3﹑二年级和三年级的选修课程：[秋季]：行政法﹑争议解决的选择方式﹑美国法律传统（仅供LLM学生选修）﹑反垄断法﹑银行法规﹑商业组织﹑教会和国家﹑商法（担保交易）﹑比较法﹑比较税政﹑消费者财政学﹑版权﹑公司财务﹑刑事程序﹑法律经济分析﹑雇佣歧视﹑地产和信托﹑证据﹑家庭法﹑联邦法律管辖﹑联邦 ...
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公司法对于公司设立条件的强制性规定，对于公司章程绝对记载事项的规定；票据法关于汇票、本票及支票绝对记载事项的规定；破产法中的和解整顿制度，破产财产的范围、债务 的制度。我国目前的企业整顿公示制度主要有破产法上的企业和解整顿公示，商业银行接管整顿公示和保险公司接管整顿公示，信托投资公司接管整顿公示制度等 ...
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犯罪型转化，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法部门的监控，通过赌场及银行金融机构等 票据，即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票、本票，以掩饰、隐瞒犯罪所得非法财产的所有权关系；三是通过转账等结算方式协助 ...
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